Клонированные биржи: как защититься от мошенничества

Криптовалютная торговля сейчас набирает популярность наряду с обычными инвестициями в акции или сырье. Благодаря тому, что рынок пополняется новичками, что мало понимают в крипте, мошенники стряхивают пыль со своих подзабытых схем и начинают вводить их в обиход заново. Ничего нового в появлении клонированных проектов нет, многие более-менее опытные “игроки” рынка привыкли к таким схемам обмана. Но есть еще одна, которая удивляет до сих пор – полностью однотипные и дешевые сайты с дешевым баннером вместо красивой страницы, на которые покупаются новички. Так что, сегодняшней темой будут биржи-близнецы и то, какими они бывают, как понять, что это чей-то клон и не попасться на удочку мошенников. 

Такие биржи часто предлагают клиентам очень много услуг на своей площадке, но никогда не говорят, по какой причине столь обширный список выгодных условий стоит копеечные комиссии или не стоит ничего вовсе. Это настораживает, так как биржа никогда не будет работать себе в убыток, следовательно, где-то в отсутствии комиссий есть подвох. Все подобные конторы обещают более 50 криптовалют на выбор для хранения, покупки и обмена. Порой, список может увеличиваться, но ничего конкретно хорошего вы от этого не получите – все равно не будете владеть валютой, которую якобы купили на такой бирже. 

Из биржи на биржу условия пользования и Пользовательское соглашение не меняются, оставаясь теми же. Иногда даже можно увидеть в тексте названия старых проектов мошенников, которые они не заменили на название новодела. Всегда такие одинаковые документы можно распознать по ряду одинаковых положений: 

• Вам нельзя создавать несколько аккаунтов, так как на одного пользователя – один аккаунт. А если вас на этом поймали, то будьте готовы заплатить штраф в 0,5 BTC;
• Положения о клиентах из тех стран, где проводится политика запрета на использование криптовалютных бирж и брокерских компаний. Там прямо говорится, что такие клиенты ответственны за свое сотрудничество с биржей, а сам проект не имеет никакой ответственности за что бы то ни было.

Очень интересный набор, который постоянно появляется в таких конторах. Мошенники стараются прописать в своих филькиных грамотах, что они называют документами, полный отказ от ответственности. Это дает им право в суде, если вы все же сможете найти и привлечь их к ответственности, заявлять, что они предупреждали о рисках в таких-то положениях того или иного документа. Но эти пункты пригодятся и на моменте споров с трейдерами – можно показать пальцем, где он самостоятельно согласился со всеми рисками и взял на себя полную ответственность за любые действия как свои, так и платформы. Рассчитано все на то, что вы не будете читать никакие положения, ведь большинство людей просто пропускает все соглашения, автоматически их принимая. 

Схема обмана

Предлагают такие площадки одни и те же услуги, что идут стандартным набором: хранение криптовалюты в кошельке, обмен и покупка/продажа. Все это сопровождается получением ваших персональных данных. Процедура KYC, которую практикуют очень многие известные биржи, только на руку мошенникам. Таким образом они могут получить ваши конфиденциальные данные и могут удвоить свой навар на вас посредством взятия кредитов в микрофинансовых организациях. Там не нужно присутствие человека, достаточно онлайн скинуть паспорт и ИНН. Те же данные, что вас просят предоставить, дабы пользоваться всеми преимуществами площадки. 

Также основная ставка делается на торговый терминал, который биржи выдают за настоящий. Такое приложение активно используется всеми лоховозками, потому что имеет возможность имитировать торговлю и тем самым отвлекать внимание трейдеров. Вы пополняете счет, покупаете криптовалюту и думаете, что зарабатываете на этом, но ничего подобного не происходит. Мошенники рисуют вашу прибыль так, как им выгодно, ведь вы будете вкладывать все больше денег, когда будете видеть то, что так хорошо поднимаете заработок. В итоге все, что вы вложили, останется в карманах аферистов, а вы уйдете ни с чем, так как у вас не будет ни денег, ни крипты, чтобы снова заработать посредством ее продажи. Такие терминалы не выходят на биржу торговать, а существуют в полной изоляции. 

Итог

Множество известных клонов начинается со слов bit, crypto, trade. Если вы видите что-то, что примерно похоже хоть на что-то из этого небольшого списка, советуем погуглить отзывы или самостоятельно пройтись по условиям использования платформы, чтобы заметить рабские пункты. Всегда максимально внимательно относитесь к подобному виду мошенничества, так как оно чревато рядом последствий. Перед тем как вкладывать деньги в какую-либо организацию, обязательно ознакомьтесь с отзывами и проконсультируйтесь с более опытными трейдерами.