Два жителя Соединенных Штатов Америки предстали пред судом в деле по присвоению чужих денежных средств, в результате создания мошеннической организации. Схема деятельности поддельной компании проста: цель ее — “инвестирование” в известные компании криптовалютой направленности. Урон составил около 44-х миллионов долларов.
Создано было три компании. имена создателей: Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам. Задачи их организаций — привлечение инвесторов и сторонних инвестиций. Пользователям и потенциальным инвестора предлагалось около 60% прибыли за 365 календарных дней. Проект активно рекламировался на каналах YouTube. Принцип деятельности мошеннической группировки — обыденная финансовая пирамида.
По приведенным данным, на уловку аферистов попалось около 170-ти человек, каждый из которого инвестировал денежные средства.
Часть прибыли была распределена среди пользователей, а другая часть — незаконно присвоена владельцами. Сообщается также, что часть средств переведена на криптовалютную биржу (а возможно и не одну) зарубеж.
В результате следствия мошенникам грозят значительные штрафы, а также запрет на торговлю и иными действия, связанные с криптовалютными биржами.
Также отмечено, что данная организация имела и другие случаи мошеннических манипуляций. Общий урон, нанесенный пользователям пока точно неизвестен.
Добрый вечер, после одного перевода заморозили средства и обманом под предлогам что разблокируют счёт зависли…
Добрый день! Меня зовут Асхат Ахметов, я парень из Казахстана. Я познакомился с девушкой по…
Добрый день. Меня обманули мошенники с платформы Леверус. Я перевел деньги с моей карты на:…
Добрий день, копания не возвращает деньги. больше 640 долларов, можете помочь? ОТВЕТ: Ознакомьтесь, пожалуйста,…
Зарегистрировалась на сайте eggabc.com и открыла магазин по рекомендации парня, с которым познакомилась в интернете.…
Добрый день. Угораздило мне ввязаться в эту историю. Деньги оттуда вывести невозможно. Работают там мошенники…