Жители США разоблачены в деле создания криптовалютной пирамиды. Что ожидает мошенников?

Два жителя Соединенных Штатов Америки предстали пред судом в деле по присвоению чужих денежных средств, в результате создания мошеннической организации. Схема деятельности поддельной компании проста: цель ее — “инвестирование” в известные компании криптовалютой направленности. Урон составил около 44-х миллионов долларов.

Создано было три компании. имена создателей: Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам. Задачи их организаций — привлечение инвесторов и сторонних инвестиций. Пользователям и потенциальным инвестора предлагалось около 60% прибыли за 365 календарных дней. Проект активно рекламировался на каналах YouTube. Принцип деятельности мошеннической группировки — обыденная финансовая пирамида.

По приведенным данным, на уловку аферистов попалось около 170-ти человек, каждый из которого инвестировал денежные средства.

Часть прибыли была распределена среди пользователей, а другая часть — незаконно присвоена владельцами. Сообщается также, что часть средств переведена на криптовалютную биржу (а возможно и не одну) зарубеж.

В результате следствия мошенникам грозят значительные штрафы, а также запрет на торговлю и иными действия, связанные с криптовалютными биржами.

Также отмечено, что данная организация имела и другие случаи мошеннических манипуляций. Общий урон, нанесенный пользователям пока точно неизвестен.