Два жителя Соединенных Штатов Америки предстали пред судом в деле по присвоению чужих денежных средств, в результате создания мошеннической организации. Схема деятельности поддельной компании проста: цель ее — “инвестирование” в известные компании криптовалютой направленности. Урон составил около 44-х миллионов долларов.
Создано было три компании. имена создателей: Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам. Задачи их организаций — привлечение инвесторов и сторонних инвестиций. Пользователям и потенциальным инвестора предлагалось около 60% прибыли за 365 календарных дней. Проект активно рекламировался на каналах YouTube. Принцип деятельности мошеннической группировки — обыденная финансовая пирамида.
По приведенным данным, на уловку аферистов попалось около 170-ти человек, каждый из которого инвестировал денежные средства.
Часть прибыли была распределена среди пользователей, а другая часть — незаконно присвоена владельцами. Сообщается также, что часть средств переведена на криптовалютную биржу (а возможно и не одну) зарубеж.
В результате следствия мошенникам грозят значительные штрафы, а также запрет на торговлю и иными действия, связанные с криптовалютными биржами.
Также отмечено, что данная организация имела и другие случаи мошеннических манипуляций. Общий урон, нанесенный пользователям пока точно неизвестен.
Максим нр. +7 90*****,Роман +420****. Обманули меня на 600$ . На сайте dfintex.com . Роман выслал…
Действительно попалась на уловки хорошо заработать.. Как только попыталась вывести деньги, они зависли начался спектакль,…
С появлением спроса на форексе и новичков, которые не имеют навыков в выборе посредника, появилась…
В нынешнее время появляется все больше платежных сервисов, предлагающих множество условий для хранения, перевода и…
Исламский счет – это вид торгового счета в трейдинге, который отличается от обычного и строится…
Прогресс никогда не останавливается. Это касается не только полезных для нас программ и упрощения жизни,…