Памятка по возврату денег от брокера! Разоблачение схем мошенников и лжеюристов (и отзывы)

Актуальные в 2022 году схемы обмана мы собрали для Вас сейчас, да бы уберечь от лжеюристов, пытающихся развести на каждом шагу. Развод на возврате в криптовалюте и без предоплаты – актуальная тема, а использующих эти методы кидалова лжеюристов становится с каждым днем больше. Список лжекошельков, лжерегуляторов, лжебирж, используемых аферистами для развода регулярно пополняется, а улики расследований относительно деятельности этих жуликов пересмотреть можно за посредничеством нажатия на зеленый текст.

Посетители сайта могут разместить вопрос, жалобу или отзыв через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке суть, в описании укажите детали. К публикации можно добавить медиафайлы.https://forexfirst.org/pisma-chitatelej/

Схема развода на возврате в криптовалюте с лжекошельками

Цепляют на свой мошеннический крючок лжеюристы население обещаниями возврата без предоплаты и расчета за услуги по факту получения результата. Делая видимость работы, изображая анализ ситуации, жулики просят у жертвы документы, затем заключают договор, в котором гарантий для пользователя нет.

Обязательная легенда мошенников – находка денег в биткоинах на территориях разных государств (чаще всего якобы находят в США), далее идет рассылка с просьбой открыть кошелек, активировать его на сумму 200-5000 долларов, но перевести финансы нужно в криптовалюту, что якобы является для возврата обязательным условием. Выманив первый платеж от жертвы, мошенники начинают требовать более крупные суммы.

Доступы к кошелькам, что жертв заставляют устанавливать, полностью под контролем у лжеюристов, естественно, вывести деньги оттуда никто не сможет и, мошенники будут рисовать зачисление возврата, да бы выманивать из человека новые платежи. Платежи жулики выманивают под предлогом оплаты страховок, налогов, конвертаций или придумывают другие сказки для развода.

ВНИМАНИЕ! Крупные биржи Binance [оригинал статьи], Coinbase [оригинал статьи], Blockchain.com [оригинал статьи], также криптовалютные кошельки такой функции, как возврат средств не имеют и, провести процедуру в биткоинах НЕВОЗМОЖНО! Жертв мошенники подводят к установке кошельков, выгодных именно им, созданных для выманивания финансов, а реальные юристы с цифровыми монетами вообще не работают, поскольку в государствах Европейского Союза, СНГ и Америки это законным не является, в силу отсутствия регуляции криптовалютных рынков.

Свежие лжекошельки, одностраничные сайты для кидалова, не заполненные информацией и контактами, мошенники штампуют ежедневно.

ВАЖНО! Признак лжекошелька – обязательная регистрация по промо-коду, дополнительные факты для распознавания жуликов однотипные сайты без наполнения, недавно зарегистрированный домен. Последние лжекошельки: Livtarange, Tanaverus, Mangeloris, Paltisons, Axe Asset, Vabilandes, Kartider, Finforce, Jocosent, Jeshente, Gidorini, а еще в сети регулярно появляются новые, поэтому стоит быть осторожнее.

Распространенные схемы развода от аферистов – рассылки от вымышленных государственных служб, банков кошельков регуляторов, обещания возврата в криптовалюте после перевода налогов, комиссий или чего-то другого.

Сейчас более 1000 людей остались обманутыми липовыми юристами, предлагающими возврат в криптовалюте, озвучивающими красивые сказки в телефонном режиме. Пример обманутых жертв: жертва перевела $350, вымогательство денег, схем с липовыми кошельками – раз, два, три.

Лжебиржи – схема развода с возвратом

Липовые письма с подделанных почт Binance, Blockchain, Coinbase либо иных популярных бирж регулярно рассылают мошенники, да бы выманить из жертвы финансы. Представляются эти деятели сотрудниками бирж, хотя реальные их работники первые никогда клиентам не пишут, тем более, под предлогом помощи с возвратом.

Предлог для вымогательства жуликами финансов – конвертации, налог, комиссии, активации кошельков, все платежи мошенники принимают только в криптовалюте.

ВНИМАНИЕ! Менеджеры криптобирж никогда не пишут первыми, не предлагают пользователям возврат. Вариант проверки писем на подлинность – посмотреть название в почте после знака @. Если соответствовать название будет оригинальному адресу сайта (иногда может иметь дополнения от основного домена), то письмо подлинное. Пример реальных почт Blockchain @blockchain.com , Binance @post.binance.com , Coingate @coingate.com и т.д. Если вы увидели разницу хоть в одном символе, то знайте – Вас обманывают.

Схема с лжерегуляторами – как обманывают простых людей

Письма и документы с сайтов фейковых регуляторов, замаскированных под настоящие – сравнительно новый вариант развода в практике мошенников. Жулики присылают с поддельных почт SVGFSA, FCA, CySEC якобы решения по возврату, выманивая так с людей деньги. На поддельных решениях обычно пишут адреса биткоин кошельков, большие суммы, данные об успешном возврате, но это фейк.

Настоящие регуляторы связываются с клиентами по факту обращения к ним юристов, занимающихся делом человека и, решение присылают не только на почту, еще и публикуют его на официальном сайте. Связаться по принятому решению регуляторы с пользователем могут только в случае, если тот сотрудничает с юристами по процедуре Роллинг Резерв.

ВНИМАНИЕ! Электронная почта регулятора может считаться подлинной, если после значка @ указан реальный адрес сайта, отличие даже в один символ говорит о подделке. Пример: FCA @fca.org.uk, CySEC @cysec.gov.cy, SVGFSA @svgfsa.com и т. д.

В последнее время, юристы мошенники принялись рассылать людям поддельные решения от имени регулятора IOSQO – это Международная организация комиссий по ценным бумагам. Поддельные решения пользователям присылают на электронную почту, выманивая таким способом деньги. Реальный финансовый регулятор в сети находится по адресу IOSQO.ORG и даже по поддельной почте мошенников видно, что она немного другая, но люди это не всегда замечают, снова становясь жертвой обмана.

Развод с возвратом через лжебанки

Поддельных документов (картинок) много отправляют мошенники потенциальным жертвам, заставляя поверить, что их выслал реальный банк. Мошенники пишут, что на имя пользователя открыли баланс, средства уже готовы к переводу, а для получения нужно оплатить налог, комиссию или что-то еще, так наивных жертв и разводят. Поскольку сумму возврата рисуют в разы выше реальной потери, у жертвы активируется жадность и, она бездумно платит, на чем жулики и зарабатывают.

Получив письмо якобы от банка, обязательно нужно проверить его на подлинность. Пример реального адреса – Hellenic Bank почта @hellenicbank.com, а вот пример поддельного.

ВАЖНО! Средства с криптобирж и карт физических лиц мошенники рано или поздно переводят на реальные счета в офшорных банках, только с таких банковских балансов проводится реальный возврат. Юристы направляют в адрес банка соответственный иск, далее направляют иск финансовому регулятору и, только при положительном решении регулятора для клиента открывают счет дистанционно.

Если письмо реально от банка, то там будут не просто данные, вставленные картинкой, а реквизиты для входа в персональный кабинет онлайн-банка, что является естественным после открытия счета.

Возврат через chargeback – описание лжесхемы

Учитывая принятие брокерами на карты физических лиц, электронные и криптовалютные кошельки денег, с 2020 года, возврат за посредничеством чарджбэка эффективным не является, но с этой схемой обманывают компании ПРАВОЛЕКС, ЩИТ И МЕЧ, НЭС, а также другие подобные. Лжеюристы уверяют, что будут обращаться в полицию, суды, другие структуры и, это поможет провести чарджбэк, хотя в реальности все не так.

ВАЖНО! Договор такие черные юристы составляют реальный, но без гарантий для клиента сразу после его подписания просят оплатить услуги, далее делают видимость работы, хотя в реальности забрасывают дело. По пунктам договора, клиент должен выполнять все требования юристов, соответственно шанса не заплатить нет, а вот гарантии возврата предоплаты никто не дает, что и разрешает мошенникам присвоить себе чужие деньги, имитируя работу.

Rolling Reserve – единственный рабочий вариант возврата

Алгоритм Роллинг Резерв полностью законный и прозрачный, что делает процедуру эффективной. Большие банки по всему миру используют в работе данный механизм. При открытии в офшорном банке брокерской фирмой счета, для формирования ее резервного баланса, используемого в процессе удовлетворения финансовых претензий пользователей, списывают с общих доходов фирмы до 20%. Нарастив резервный фонд брокера, банк имеет возможность компенсировать финансовые убытки клиентам фирмы, имеющим к ней обоснованные претензии.

Принимают средства в криптовалюте 97% брокеров, что усложняет поиск платежа, но юристы, работающие по Роллинг Резерв могут обратиться к службам безопасности бирж Binance, Coinbase, Paxful, а также других, да бы выяснить, куда ушли деньги в конечном результате и, помочь их вернуть.

Отследив конечный банковский счет по механизмам Роллинг Резерв, юристы направляют соответственные иски в банк и финансовому регулятору, а, учитывая факт того, что большинство брокеров лицензий не имеют, принимается решение о возврате финансов клиенту. Если же решение будет негативным для клиента, то дело закроют. Положительное решение регулятора равно тому, что с резервного баланса брокера средства списывают и, отправляют их клиенту.

Расходы в течение проведения Роллинг Резерв существуют, если регулятор принял решение в пользу клиента и, нужно оплатить открытие счета либо другие дополнительные услуги (в каждой стране и ее банках есть свои правила обслуживания иностранных пользователей и тарифы на открытие счета, налоги, соответственно им стоит следовать). Все оплаты пользователь вносит по банковским реквизитам компании, а если с него требуют провести платеж в криптовалюте – это развод.

Перевод клиенту делают только через SWIFT, оформляя для этого необходимые налоговые и другие документы, сертификаты транзакции.

Каждый случай возврата по процедуре индивидуален, а отзывы довольные пользователи оставляют следующие:

Елена В. вернула 7 373 697,00 рублей

компенсация 1,430,000 рублей Мишуров Сергей

Эрик Ш. возврат от BKS LTD брокера на сумму 26,780 евро

Андрей вернул с MVC Trading 3,157,000 рублей

Коротко о самом важном

Возврат финансов через криптовалютный кошелек и в криптовалюте в принципе возможным не является вообще. Через чарджбэк невозможно оспорить платежные транзакции, отправленные физическим лицам, на электронные либо криптовалютные кошельки.

Письма, полученные на почту от банков, финансовых регуляторов либо криптовалютных бирж в обязательном порядке проверять стоит на подлинность. Стоит помнить, сотрудники бирж первыми не пишут пользователям, тем более, с предложениями возврата.

Роллинг Резерв – единственный работающий метод возврата. Оформление процедуры идет напрямую через счет офшорного банка, являющегося конечным получателем денег. Платежи в криптовалюте и физическим лицам тоже отследить можно, по ним проведение Роллинг Резерв реально, ведь деньги в конечном результате все одно оказываются на счету брокера в банке. Данные о расходах по делу юристы должны озвучить клиенту еще до сотрудничества, а все оплаты производятся строго по реквизитам компании.

Обещание помощи с возвратом без дополнительных расходов – гарантированно обман.

О новых схемах развода просим писать в комментариях, поделившись с другими своим опытом.

Берегите себя и свои деньги, используя в разных ситуациях данную памятку!