Давайте разберемся, какую обманчивую тактику использует недобросовестный брокер TopFinance, заманивая ничего не подозревающих инвесторов лживыми рассказами о якобы исключительных услугах и перспективных возможностях. На самом деле эта компания не имеет реальных связей с легальными финансовыми проектами, и мы раскроем ее мошенническую сущность, изучив все имеющиеся доказательства.
Сайт topfinance.biz сразу же вызывает тревогу. Его дизайн, структура, текст и различные компоненты выглядят очень шаблонно. Кроме того, домен был зарегистрирован 9 октября 2019 года, но деятельность в качестве платформы для мошенников началась в конце октября 2023, то есть ему чуть больше месяца. Легальным проектам, претендующим на звание профессиональных брокеров, обычно требуется не много лет, чтобы завоевать доверие. Быстрый успех, достигнутый этими мошенниками за считанные месяцы, кажется неправдоподобным.
Важнейшим фактором установления доверия между клиентом и брокером является наличие контактной информации для обращения за помощью в удобное для пользователя время. Этот аспект важен и для лжеброкера TopFinance. Мошенники указали на своем сайте несколько способов связи, включая адрес офиса и электронную почту. Хотя внешне все выглядит удовлетворительно, возникают сомнения в их актуальности. Ответы на электронные письма приходят с задержкой, а указанный адрес офиса вообще не был найден на картах Google, т.е. никто из представителей аферы не собирается общаться с вами в режиме реального времени. В случае возникновения проблем вы останетесь с ними один на один.
Герой данного обзора сталкивается с серьезными проблемами лицензирования, в частности с отсутствием конкретной информации о законности проекта. Ясность появляется при попытке найти информацию о TopFinance в базе данных регулятора Центрального банка России, где прямо указано: «Признаки «финансовой пирамиды»». Эта пометка служит суровым предупреждением для инвесторов: избегайте вложений в указанный проект, иначе вы рискуете понести значительные убытки. Мы настоятельно рекомендуем новичкам на финансовом рынке постоянно проверять наличие документации у брокеров, так как процесс проверки занимает всего две минуты и может сэкономить тысячи долларов.