Aml Compliance выдает себя за реальную компанию, которая может помочь с возвратом средств. Но здесь даже начинающий пользователь заметит подвох: достаточно просто прочитать информацию на сайте конторы и сравнить ее с реальными факторами. Тщательный анализ разбивает эту иллюзию, показывая, что предмет данного обзора — очередной продукт мошенников, не обладающих юридическими знаниями. Их метод работы — нагло обманывать клиентов и лишать их сбережений.
Aml Compliance утверждает, что имеет значительный юридический опыт, заявляя о помощи в возврате средств от несуществующих брокеров, бирж и платформ. Действуя под прикрытием чарджбэка, эти мошенники обманом заставляют жертв сначала подписать какой-то “пустой” договор. Они не обещают никаких авансовых платежей и представляют свою долю в виде процента от возвращенной суммы. Однако эта иллюзия быстро рушится, когда через несколько дней появляются требования заплатить комиссию за создание кошелька, оформление документов и т. д. Этот цикл продолжается до тех пор, пока жертва не будет неизбежно заблокирована.
ОГРН и ИНН — вот реальные факторы, которые могут подтвердить законную деятельность легального проекта. Неудивительно, что у героя этого обзора нет ни малейшего упоминания об этих идентификаторах. Тем не менее мы решили проверить его по названию, и оказалось, что Aml Compliance не может работать на территории СНГ, так как компания не зарегистрирована. Доверять средства такой организации было бы глупо, ведь у вас просто нет никаких гарантий, что контора не закроется через несколько недель или месяцев. Кроме того, платформа этого «адвоката» стоит всего 69 рублей, что говорит о сомнительном качестве услуг.
Домен был зарегистрирован 18 июля 2023 года, афере нет и года, но ее создатели приписывают себе немалые заслуги. Стоит понимать, что легальные компании всегда указывают актуальные контактные данные, чтобы клиенты могли в любой момент позвонить по номеру и задать вопрос или приехать в офис и быстро решить свою проблему. Но этот вариант, конечно, не подходит для анонимных проектов, таких как Aml Compliance. Адрес оказался фальшивым, как и номер телефона. Более того, аферисты не удосужились создать реальный почтовый ящик, так что указали первый ими придуманный — [email protected]. Все это приводит нас к единственно верному решению — не работать с этим фальшивым юристом.