Нам говорят, что это контора, которая специализируется на европейском и азиатском рынках. Здесь мы можем воспользоваться услугами брокера для успешной и прибыльной торговли с контрактами на разницу цен. Trading Point создана специалистами и знатоками своего дела, чтобы поделиться опытом и дать другим людям возможность заработать на CFD. Одним из условий является безопасность данных и средств трейдеров, а также полное отсутствие комиссии за использование платформы или вывод средств. Компании якобы более пяти лет и за это время она набралась опыта и связей, чтобы иметь возможность дать лучшие условия и услуги со своей стороны. Звучит слишком привлекательно и хорошо, потому, мы проверим данный проект на наличие мошеннических схем.
Информация о компании
Давайте начнем с контактных данных, так как их здесь хоть и не так много, но они есть. Юридический адрес приводит нас на Кипр. Сомнительное удовольствие, так как это все же оффшорная зона, пусть и с неплохим регулятором. Многие аферисты пытаются рассказать сказки о том, что арендуют помещение в бизнес-центре в Лимассоле, наш герой не стал исключением из этого правила. Проверить этот пункт на подлинность невозможно, но мы чуть позже обязательно проверим контору на наличие легального статуса в стране.
Есть номер телефона, у него кипрский код, но это не значит, что он существует на самом деле. Нам не удалось дозвониться по данному номеру, так как телефон просто не существует, это обычный набор цифр. К такой хитрости тоже прибегают мошенники, чтобы хоть чем-то заполнить пустоту на своем сайте и не выглядеть слишком подозрительно хотя бы при первом знакомстве. Мы проверили номер а поисковике и нашли некоторую информацию. Оказалось, что номер использовался парочкой других лоховозок, которые уже соскамились: Depositology, FinFay, FCE Group.
И остаётся электронный адрес, который существует и будет единственным способом связаться с компанией. Факт, который не заметит большинство других клиентов: домены у электронного адреса и сайта отличаются. На сайте com, а в почтовом ящике org. Это говорит о том, что ранее Trading Point существовал на другом домене и аферисты не захотели менять корпоративную почту, решив оставить старую.
Официальный сайт обычный, в нем нет дороговизны и изюминки, которая дала бы понимание, что в него вкладывали деньги. Здесь все максимально просто и создано лишь для того, чтобы работало. Мошенники никогда не пытаются вложиться в разработку сайта и его оформление, так как прекрасно понимают, что через пару месяцев снова нужно будет создавать новый сайт. Они считают эти траты нерациональными, потому, многие сайты выглядят примерно одинаково.
Разоблачение
С чего начинается компания? С регистрации. Так как у нас есть официальный адрес, хоть даже улицы такой не существует в Лимассоле, мы можем посмотреть местные реестры юридических лиц. Это позволит нам сделать ещё один вывод о законности предприятия под названием Trading Point. На Кипре данный брокер не проходил регистрацию и не оставил по себе ни единого следа. Мошенники просто выдумали этот адрес и свою принадлежность к кипрским компаниям, возможно, намекая на то, что якобы сотрудничают с местным регулятором.
И говоря о надзорном органе, можно сразу же открыть сайт CySec, где мы найдем доступные для каждого открытые реестры всех финансовых компаний, когда-либо получавших здешние лицензии. Мы не были удивлены, когда не обнаружили в их списках Трейдинг Поинт. Это было понятно, ведь контора даже не прошла регистрацию в стране, без которой не смогла бы получить лицензию.
На территории России для того, чтобы быть финансовым посредником, нужно также пройти лицензирование в Центральном банке. На сайте ведомства есть такие же реестры, как и на любых сайтах регуляторов, так что, проверка заняла у нас всего пару минут. Конечно же, легальный статус наш герой не получал и не имеет права предоставлять брокерские услуги в РФ.
Признаки обмана
Вся информация, которую нам предоставляют на сайте, выглядит типично. Мошенники прибегают к одинаковому набору условий и даже списывают друг у друга информацию о конторе.
Trading Point работает больше пяти лет, имеет множество активных пользователей по всему миру и за это время успел наработать неплохую базу партнёров. Вся статистика, которую можно посмотреть в разделе «О нас», является выдуманной и не соответствует действительности. Сайт был создан 19 января 2023 года, у него есть также клоны, которые на данный момент не активны.
В момент регистрации трейдер должен ввести свои данные, а также промокод. Без него первый этап регистрации завершён не будет, а получить его удастся только после общения с аферистами, обрабатывающими вас в социальных сетях или ещё где-то. А уже после этого у вас попросят пополнить депозит, чтобы начать торговлю. Все минимальные взносы стартуют от 150 долларов, но на выбор есть три аккаунта, где различается наполнение. И снова мы видим, как нас заставляют выбирать тот, что «жирнее».
Уровень левериджа в диапазоне 1:100-1:500 указывает на аферу, ведь у легальных посредников таких значений нет и быть не может – их потолок 1:30.
Отзывы
И хоть лохотрон работает меньше месяца, несколько отзывов уже появилось. Люди рассказывают о том, что им вешали лапшу о быстром заработке и колоссальных суммах, а после пополнения депозита все это показалось выдумкой. Мошенники быстро слили деньги в ноль, требуя ещё. А если кто-то все же смог сохранить остатки своего вклада и хотел их вывести, то сталкивался с комиссиями, которых якобы на платформе нет.
Итог
Trading Point – ещё один пункт в цепочке аферистов, создающих все новые проекты. Все они похожи внешне, имеют примерно одинаковый шаблон для персональной информации компании, всегда анонимны и не выдерживают даже поверхностной проверки.