Заявления о том, что якобы без рисков и крупных вложений можно стабильно зарабатывать до 3 млн рублей в месяц, используются как стартовая приманка для привлечения внимания к телеграм-каналу P2P | Арбитраж | Крипта (t.me/Iiquidspot). Подобная подача сразу формирует у аудитории ощущение надежной и уже проверенной схемы заработка. Однако проведенный анализ показывает, что за громкими обещаниями скрывается фейковый проект, замаскированный под сообщество трейдера и криптоинвестора.
Канал управляется анонимным администратором, при этом вокруг него искусственно выстроена иллюзия активности и доверия. Используется подставной чат, где публикуются исключительно положительные сообщения и якобы успешные кейсы участников. Дополнительно зафиксировано существование прошлых версий каналов с тем же названием, такие проекты со временем удалялись и запускались повторно, что является типичной практикой для ухода от негативной репутации.
При первичном осмотре обращает на себя внимание крайне слабая вовлеченность аудитории. Заявленный объем аудитории не подтверждается реальными просмотрами контента и не соответствуют масштабам канала. Реакции под постами редкие и исключительно положительные, что указывает на жесткую модерацию и удаление любой критики. Подобная картина характерна для проектов, где используется накрутка и искусственное управление обратной связью.
Дополнительно мы хотели провести анализ через TGStat, это специализированный сервис аналитики Telegram, с помощью которого оцениваются изменения численности аудитории, просмотры публикаций и активность подписчиков. Но проверка показала отсутствие статистики по данному каналу. Такая ситуация чаще всего связана с сокрытием аналитических данных, нестабильной структурой проекта или регулярными перезапусками, что является серьезным негативным сигналом для финансовых телеграм-каналов.
По какой схеме ищут жертв?
Поиск потенциальных пострадавших выстроен по типовой схеме. Представители канала выходят на пользователей в криптовалютных чатах, комментариях под материалами о заработке и через личные сообщения. После первичного контакта человека либо переводят в подставной чат, либо напрямую соединяют с администратором проекта.
Далее предлагаются так называемые арбитражные связки. Пользователю предлагают поэтапно приобретать различные криптовалюты через несколько сервисов, чтобы в итоге выйти в плюс за счет разницы курсов. На практике ключевым элементом схемы становится последний обменник, который оказывается мошенническим. После перевода средств появляются “дополнительные условия”, комиссии или технические проблемы, без которых, по словам организаторов, вывод невозможен. В результате пользователь теряет деньги, после чего связь обрывается, а доступ к чату закрывается.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Администратор избегает прямых ответов, не предоставляет юридическую информацию и игнорирует вопросы о рисках. Любая критика удаляется, негативные реакции отключены, а в чате публикуются только “успешные кейсы”. Такая модель коммуникации характерна именно для мошеннических телеграм-проектов.
Отзывы о канале Р2P | Aрбитрaж | Кpиптa (t.me/Iiquidspot)
Денис С., г. Ростов-на-Дону, сумма потери: 173,000 рублей
“Поверил в рассказы про арбитраж и опытного трейдера. Сначала показывали прибыль, потом начали требовать доплаты. После очередного перевода меня просто удалили из чата. Сейчас понимаю, что канал был фейковым с самого начала”.
Марина Л., г. Кельце, сумма потери: 1,450 евро
“Все выглядело убедительно, много сообщений о заработке и поддержка в чате. После депозита запросили еще деньги якобы для завершения сделки. Когда отказалась, администратор перестал выходить на связь”.
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензий и юридических данных
— Гарантии дохода без описания рисков
— Использование фейкового чата и подставных отзывов
— Давление с требованиями дополнительных переводов
— Уклонение от ответов на прямые вопросы и блокировка критических пользователей
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы уже столкнулись с каналом P2P | Арбитраж | Крипта или похожими проектами, тянуть не стоит. Зафиксируйте переписки, сохраните подтверждения переводов, адреса кошельков и любые другие детали, которые могут иметь значение. В некоторых ситуациях возможны официальные процедуры возврата средств, включая чарджбэк. Вы можете обратиться к нам через форму на сайте, мы разберем конкретный случай, обозначим реальные варианты дальнейших действий и подскажем, как избежать повторного попадания в подобные фейковые каналы.