“Криптовалюта Арбитраж Hовости Аналитика Инстументарий Открытый чат комьюнити”, с такого лозунга начинается знакомство с каналом Р2Р | Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж (t.me/P2P_Arbitrage_crypta). Проект подается как сообщество трейдера и крипто инвестора, где якобы показывают рабочие арбитражные связки и помогают зарабатывать без лишних рисков. На практике мы видим фейковый телеграм канал, управляемый администратором @AndreyAlekcev, вокруг которого создан подставной чат с искусственной активностью и однотипными сообщениями “успеха”.
При первичном анализе канала фиксируется низкий уровень просмотров публикаций, ограниченный набор реакций исключительно положительного характера, поскольку негативные эмодзи заблокированы, а также полностью закрытая возможность комментирования, что исключает открытую обратную связь со стороны аудитории.
Перейдем к более детальной проверке данного канала через TGStat, это аналитический сервис телеграм, который показывает реальные охваты, вовлеченность и динамику подписчиков. Согласно данным TGStat, при 30 835 подписчиках канал демонстрирует уверенный отток аудитории, минус 682 за неделю и минус 3 500 за месяц, что уже говорит о потере доверия или списании накрученной базы. Индекс цитирования равен 0, упоминание всего одно и полностью отсутствуют репосты, что нехарактерно для “живого” арбитражного сообщества.
Средний охват публикаций держится на уровне около 10 400 просмотров, однако реальная вовлеченность подписчиков всего 2,4%, при этом реакции и комментарии выглядят слабо относительно общего размера канала.
Дополнительно обращает на себя внимание разрыв между числом подписчиков и активностью, что является типичным признаком фейкового телеграм канала, используемого для продвижения сомнительных крипто-схем.
По какой схеме ищут жертв?
Мы фиксируем типовой сценарий вовлечения. Представители канала Р2Р | Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж активно выходят на пользователей через крипточаты, комментарии под постами о заработке и личные сообщения. Потенциальной жертве показывают “арбитражные связки”, скриншоты переводов и обещают быстрый оборот средств без сложных действий.
Далее человека переводят в фейковый чат или напрямую связывают с администратором @AndreyAlekcev, где предлагают провести первую тестовую операцию. Как правило, используется схема с блокчейнами HIVE, EOS, BTS, WAXP, IOST или STEEM, где для зачисления средств важен MEMO-тег. Мошенники подсовывают поддельный аккаунт биржи или намеренно меняют MEMO, из-за чего пользователь собственноручно отправляет токены не на торговую площадку, а прямо в личный кошелек злоумышленников.
Для “подкрепления доверия” сначала могут вернуть небольшую сумму с якобы полученным профитом, создавая ощущение рабочей системы. После этого жертву убеждают увеличить депозит. Как только переводится максимальная сумма, общение резко прекращается, доступ к чату пропадает, а средства оказываются безвозвратно утеряны.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Риски полностью замалчиваются, юридической информации нет, реальные биржевые адреса не подтверждаются. Любые неудобные вопросы игнорируются, а негатив мгновенно удаляется. В чате только положительные сообщения, написанные как под копирку. Если сопоставить это с данными TGStat, становится очевидно, что доверие формируется за счет фейковой активности.
Отзывы о канале Р2Р | Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж (t.me/P2P_Arbitrage_crypta)
Игорь С., г. Самара, сумма потери: 247,000 рублей
“Сначала дали небольшую связку, деньги вернулись с плюсом. После этого уговорили увеличить депозит. Как только отправил крупную сумму, меня удалили из чата, администратор перестал отвечать.”
Елена М., г. Вроцлав, сумма потери: 1,650 евро
“Все выглядело как нормальный арбитраж. Потом выяснилось, что MEMO был подменен. Средства ушли на чужой кошелек, поддержки никакой.”
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензий и юридических данных
— Подмена адресов и MEMO в арбитражных “связках”
— Фейковый чат с управляемыми отзывами
— Показательные возвраты мелких сумм для приманки
— Несоответствие активности статистике TGStat
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы уже столкнулись с Р2Р | Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж, важно действовать сразу. Сохраните переписки, скриншоты, адреса переводов и все подтверждения операций. В отдельных случаях возможен чарджбэк или другие законные варианты возврата средств. Напоминаем, что настоящий чарджбэк не оформляется через телеграм и не требует предоплаты. Мы рекомендуем обращаться к нам и заполнять форму на сайте, чтобы специалисты разобрали вашу ситуацию и подсказали реальные шаги по возврату.