«Профессиональный онлайн-обменник с конкурентоспособными комиссиями и мгновенными транзакциями» именно таким лозунгом сервис AmlXe (amlxe.com) пытается сформировать образ надежной площадки для операций с криптовалютой. Также нами выявлены похожие проекты с аналогичным названием, которые ранее закрывались и запускались заново, что характерно для схем с фейковыми обменниками.
Чтобы подтвердить выводы, мы начинаем с технической проверки. Сервис Whois (https://who.is/whois/amlxe.com) показывает сведения о регистрации домена и демонстрирует, что сайт создан 28 января 2025 года. Это крайне небольшой срок существования финансового сервиса, что является серьезным фактором риска, поскольку надежные обменники формируют репутацию годами.
Дополнительно мы изучили Веб-Архив (https://web.archive.org/web/20230815000000*/amlxe.com) сервис, сохраняющий копии сайтов. Архивные версии присутствуют, однако все они принадлежат текущему проекту и не подтверждают долгосрочную историю деятельности.
Анализ через Seolik сервис оценки стоимости интернет ресурсов показывает приблизительную стоимость сайта около 579 рублей. Такой показатель действительно нетипичен для классических мошеннических площадок, однако он все равно остается слишком низким для полноценного финансового обменного сервиса. Платформа SimilarWeb сервис анализа посещаемости сайтов фиксирует полное отсутствие пользовательского трафика.
При этом на сайте AmlXe указано партнерство с BestChange крупнейшим мониторингом легальных обменников, однако фактически данный сервис отсутствует в списке платформ на официальном сайте агрегатора.
По какой схеме ищут жертв?
Мы наблюдаем стандартную модель привлечения пользователей через телеграм. Потенциальным клиентам демонстрируют публикации с якобы завершенными обменами и отзывами довольных клиентов. Далее пользователю предлагают выполнить тестовую операцию на небольшую сумму. После успешной транзакции клиента убеждают увеличить объем перевода. Именно на этом этапе появляются задержки, дополнительные комиссии или требования прохождения проверок. Параллельно в чате продолжается публикация фиктивных сообщений о завершенных обменах, создавая иллюзию стабильной работы сервиса.
Как понять, что вы общаетесь с лже-обменником?
Мы всегда анализируем юридическую прозрачность сервиса. У AmlXe отсутствуют лицензии, регистрационные данные компании и подтвержденная информация о владельцах. Представители платформы активно убеждают пользователей в надежности работы, однако при запросе официальных документов разговор переводится на другие темы. Социальные сети сервиса не содержат реальной активности, а коммуникация осуществляется через ограниченное число менеджеров, что формирует искусственную картину масштабной организации.
Отзывы о AmlXe (amlxe.com)
Андрей К., г. Екатеринбург, сумма потери: 142,000 рублей:
«Нашел их через телеграм канал, решил проверить обмен. Первая операция прошла быстро и без проблем. Когда отправил более крупную сумму, начали требовать дополнительную проверку. После этого поддержка перестала отвечать, а сообщения в чате оказались постановочными.»
Петр Л., г. Прага, сумма потери: 2,900 евро:
«Мне предложили выгодный курс обмена и быстрое подтверждение транзакции. После перевода средства зависли, поддержка отвечала шаблонными сообщениями, затем полностью исчезла. Позже я обнаружил, что подобные сайты с названием AmlXe появляются регулярно.»
Признаки нелицензированного обменника-мошенника
— Отсутствие сервиса на сайте BestChange крупнейшем каталоге проверенных обменников
— Недавняя регистрация домена по данным Whois
— Низкая стоимость ресурса по информации Seolik
— Отсутствие посещаемости по статистике SimilarWeb
— Использование фальшивых телеграм-чатов и накрученных отзывов
— Отсутствие лицензий и юридической информации
Как вернуть деньги и не попасть на лже-юристов?
Если перевод уже совершен, необходимо сохранить переписку, чеки и сведения о транзакциях. В некоторых случаях возможно инициировать процедуру чарджбэк при оплате банковской картой или через платежные сервисы. Следует соблюдать осторожность, поскольку в интернете активно действуют посредники, предлагающие возврат средств за предварительную оплату. Мы помогаем анализировать ситуацию, объясняем порядок действий и сопровождаем процедуру возврата. Чем быстрее начать процесс возврата средств, тем выше вероятность их вернуть.