Проект «TO THE MOON» (t.me/joinchat/-Dq9bSOlk5g5MzFi) сопровождается слоганом «В канале я выкладываю свои мысли» и позиционируется как блог трейдера и крипто инвестора. Администрирование осуществляется через аккаунты @dimalunar и @lunarmax0. Формально канал подается как авторская аналитика, однако при изучении истории публикаций мы зафиксировали признаки смены владельца или перепродажи. Старые записи не удалены и содержат контакт @happyroman, что указывает на связь с ранее рассмотренным проектом HappyTrader. Таким образом создается видимость нового независимого ресурса, не связанного с прошлой репутацией.
Далее мы обратились к статистической проверке канала при помощи платформы TGStat, которая используется для мониторинга показателей телеграм-сообществ и оценки их реальной активности. На дату анализа численность аудитории составляет 1 837 человек, при этом за последние семь дней зафиксирован отток 130 подписчиков. Одна запись в среднем набирает порядка 275 просмотров, показатель вовлеченности ERR находится в районе 15%, тогда как общий уровень активности аудитории не превышает 4.08%.
Значение индекса цитирования равно 4.0, отмечено 28 ссылок со стороны других каналов, пересылки публикаций практически отсутствуют. Проект зарегистрирован 05.01.2026 и существует немногим более месяца, однако за этот период размещено 651 сообщение, что говорит о чрезмерной интенсивности публикаций при ограниченном интересе со стороны пользователей. Комплекс этих данных отражает слабую устойчивость аудитории и отсутствие стабильного органического развития.
По какой схеме ищут жертв?
Контент выстроен вокруг кратких торговых сигналов с обязательными пометками «tp», «sl» и напоминаниями «не забываем про рм». Публикуются сообщения о закрытии недели «в шикарный плюс», далее аудиторию эмоционально подогревают фразами о найденной «ракете» и призывами добрать определенное количество реакций для выкладки сетапа. После набора условных «15 ракет» размещается сигнал, например «#TIA/USDT SHORT» с обозначением риска 1-2% и конкретными уровнями.
Дополнительно встречаются старые посты с формулировками о потенциальных 300% профита и ограниченном доступе «только первым трем». Это классическая схема дефицита и срочности. Подписчиков мотивируют писать в личные сообщения, где уже предлагается приватное сопровождение. Отсутствие подтвержденной статистики сделок и прозрачной истории операций позволяет предположить, что реальная доходность не раскрывается, а убытки перекладываются на рыночные условия.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы рекомендуем анализировать не обещания, а структуру работы канала. В «TO THE MOON» отсутствуют лицензии и юридические сведения о предоставлении финансовых услуг. Комментарии ограничены, формируется фейковый чат с демонстрацией якобы успешных сделок. Прослеживается смена администраторов и сохраненные контакты прежнего владельца. Акцент делается на быстрых процентах прибыли и приватных предложениях без документального подтверждения.
Отзывы о канале «TO THE MOON» (t.me/joinchat/-Dq9bSOlk5g5MzFi)
Алексей К., г. Екатеринбург, сумма потери: 214,000 рублей:
«Сначала наблюдал за сигналами бесплатно, потом предложили зайти в приват. После нескольких сделок депозит уменьшился, а мне сказали увеличить объем для компенсации. В итоге доступ к переписке пропал».
Марина Л., г. Варшава, сумма потери: 2,450 евро:
«Обещали аккуратную торговлю с риском 1-2%, но сделки закрывались по стопу. Когда задала вопросы по статистике, меня перевели в личные сообщения и перестали отвечать».
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензии и юридических данных
— Смена владельца и сохраненные контакты прошлого администратора
— Продвижение приватных сигналов без прозрачной отчетности
— Использование дефицита и срочности для давления
— Несоответствие возраста канала и объема публикаций
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
При возникновении финансовых потерь рекомендуется зафиксировать все доказательства взаимодействия, включая сообщения, реквизиты платежей и сведения об администраторах. При расчетах банковской картой иногда применяется процедура чарджбэк, если обращение подано своевременно и имеются подтверждающие документы. Мы проводим правовой разбор ситуации, определяем реальные варианты возврата средств и сопровождаем процесс, помогая сократить убытки и избежать повторного вовлечения в сомнительные инвестиционные проекты.