Сегодня мы поговорим о новоделе, который сам заявляет о том, что создан не так давно, как большинство его конкурентов, но уже претендует на звание одного из наиболее перспективных проектов. BTP Stocks появился в поле зрения трейдеров несколько месяцев назад, но упрямо заявить о себе как о многолетней компании с определенным багажом опыта. Заявления о времени работы посредника не соответствуют действительности, но те, кто сотрудничает с ним, не имеют привычки проверять все, что пишется на сайте. Целевая аудитория брокера – новички, которых аферисты сами затащили в свой проект, либо те, у кого нет опыта, но кто сам решил стать трейдером и ищет своего идеального посредника.
Проверка информации
Первый пункт, который следует проверять в отношении финансовых организаций – реальный возраст компании. Так как у нас есть два сайта для проверки, мы будем смотреть на дату создания и внесения изменений в домен на обоих ресурсах.
- btpstocks.com
- trade.btpstocks.com
Легенда, опубликованная на сайте, гласит, что компания BTP Stocks была создана в 2015 году и на данный момент имеет 7 полных лет опыта на рынке. Доменное имя, которое указано в оглавлении статьи, является основным для аферистов. Но создан сайт был далеко не так давно, как об этом хотят нам рассказать создатели аферы. Домену всего три месяца и был он создан 9 декабря 2022 года. Очень не похоже на 7 лет непрерывной брокерской работы. Да и дилинговые центры, предоставляющие свои услуги легально, не будут создавать два или больше сайтов для своего проекта. Это уровень мошенников, которые боятся блокировок и потому делают все, чтобы продлить жизнь своему мошенничеству.
Если вы видите посредника, который говорит о важности создания дополнительных сайтов якобы в целях безопасности, лучше обходите их стороной. Так поступают только мошенники, переживающие, чтобы проект не закрылся раньше, чем они вдоволь набьют свои карманы. Ничего общего с безопасностью пользователей и их активов эта ситуация не имеет.
На сайте сказано, что BTP Stocks зарегистрирован на территории Княжества Монако и там же имеет штаб-квартиру. Проверить это не составляет труда, хотя, если не обращаться к проверке, такой уровень вызовет восхищение. Чтобы зарегистрировать компанию в Монако, нужно иметь очень много денег для стартапа, для аренды и ежегодных взносов в местный бюджет. Это не говоря уже о проверках, которые всегда проводят максимально скрупулезно. Но проверка все же показала, что наш герой никогда не получал статус официального юридического лица на территории княжества. Все то, что указано на сайте, не является и на долю правдой.
У нас есть и номер телефона, но он выключен и дозвониться по нему невозможно. Судя по всему, номер на сайте указано только для того, чтобы заполнить пустоту и создать видимость более-менее адекватного брокера. Хотя, новичков редко смущает отсутствие нормальных контактов, но аферисты все же страхуют себя. Единственным рабочим вариантом добиться хоть какого-то ответа от службы поддержки остается электронная почта. Именно благодаря ей разводилы окучивают своих жертв, рассказывая сказки о том, что повезет в следующий раз, что рынок нестабильный и что надо заплатить баснословные комиссии.
Легальность
И хоть в легенде и контактах нам рассказывают о том, что офис и регистрация к проекта в Монако, на сайте есть сделанный наскоро документ, рассказывающий о совершенно другой регистрации BTP Stocks. В одном из разделов страницы можно найти свидетельство об инкорпорации Вануату, а также лицензию местного регулятора VFSC.Ситуация смешная, потому что аферисты решили прибавить себе веса и рассказывали про Монако, но предоставили отфотошопленные документы для Вануату. Напомним, что это одна из оффшорных зон, где ваши права не защищены законом и компании, что там зарегистрированы, могут делать все, что им заблагорассудится.
Тем не менее, в реестрах надзорного органа Вануату нет упоминаний о BTP Stocks. Это значит, что даже в таком месте, как это, наши герои не смогли пройти регистрацию или попросту не захотели. Без подобных документов ни один брокер не будет безопасным для вас и ваших денег, так как те, кто работает вне правового поля, имеют тенденцию быстро собирать прибыль и исчезать без объяснения причин.
На территории России этот дилинговый центр не имеет никакого статуса и предоставлять свои услуги тоже не может. Любой проект, который намерен официально заниматься брокерской деятельностью, должен пройти регистрацию и получить лицензию Центрального банка РФ, который выполняет функции регулятора. На сайте, где собраны все реестры надзорного органа, нет ничего о BTP Stocks. Так как большинство аудитории данного ресурса из России, возникает огромный шанс, что денег своих они не увидят.
Схема обмана
Любой кухонный брокер действует в привычном для себя поле. Они используют все те аферы, которые придумали задолго до них, но которые все еще актуальны для новичков на рынке. Из-за огромной текучки и постоянно наплыва неопытных трейдеров, у мошенников всегда есть куча тех, кого можно обмануть без лишних усилий. Потому мы всегда и говорим о важности комплексной проверки проекта на наличие несоответствий.
Наш герой пользуется старым методом подбора клиентов. Зачастую, это телефонные звонки с очень убедительным и уверенным менеджером, который рассказывает о преимуществах торговли на форексе. Реклама – это отдельный уровень, к которому прибегают те, чьи конторки держатся на плаву уже несколько месяцев и еще не были заблокированы. BTP Stocks решили воспользоваться спам-рассылкой и телефонными звонками. Но важно то, что телефоны, которые они используют, если вбить их в поиск, выдадут множество результатов негативного характера. Есть уже несколько обзоров на тему мошенничества, а также куча сайтов, где люди рассказывают о спам-звонках и призывах вложить деньги во что-то спорное.
Заработок тут предлагают на основе вашей торговли на рынке. Но торговать дают на терминале собственного производства, который по факту даже торговой площадкой не является. Это обычный симулятор, который создан по образу популярных платформ, но он не имеет выхода на межбанк. То есть, вы не покупаете активы в глобальном смысле, вы покупаете их видимость, но деньги платите брокеру реальные.
Вывод денег тут – отдельный круг ада. Что бы трейдеры ни предпринимали, им не удается достичь вывода своего заработка. Его попросту не существует, все цифры, которые вы видите в личном кабинете, надуманы и приписаны вам мошенниками, чтобы убедить вас вложить еще больше денег в их карманы. Отзывы экс-клиентов только подтверждают наши опасения. В них люди рассказывают, как именно попались на удочку аферистов и как отдавали деньги за то, чтобы получить заработанное. Все схемы обмана с выводом давно используются различными мошенниками, потому что получить назад свои кровные очень непросто, если не невозможно.
Итог
Никогда не доверяйте компаниям вроде BTP Stocks, пока не проверите брокера на наличие нестыковок и афер. Это поможет не оказаться в ловушке разводил и сохранить свои деньги, чтобы вложить их в проект более достойного брокера.
Приветствую! Собираю полную информацию по данной мошеннической группе для дальнейшей деанонимизации и поиска аферистов. Заведено уголовное дело, будем двигать процесс по выявлению и преследованию этой группы лжеброкеров.