Современные мошенники становятся все изобретательней. В наше время они все чаще маскируются под солидные финансовые учреждения, пытаясь таким образом обмануть простое население. Так, например, под видом банка с многолетней историей может скрываться типичная финансовая пирамида, которую аферисты создали ради выманивания средств с доверчивых людей.
К перечню проектов, работающих с такой целью и по описанному принципу можно отнести Banco Cofaci. Это якобы старейший сберегательный банк Доминиканы, предлагающий потенциальным клиентам привлекательные условия по кредитам и депозитам. Однако, как то часто бывает, за красивой обложкой скрывается наглый развод.
Сперва все кажется очень даже приличным. Веб-ресурс имеет сдержанный дизайн, упоминание лицензии, обладает историей с 1986 года и здесь даже есть подробное описание услуг. Естественно, все перечисленное формирует картинку серьезного и надежного учреждения. Но стоит копнуть немного глубже, и ваше первое впечатление тут же развалится на мелкие кусочки.
На платформе сказано, что контора работает с 1986 года. Также указано наличие лицензии, выданной в 2006 году контролирующем органом Доминиканы. Присутствует и адрес действующего офиса в Санто-Доминго, доступ к онлайн-банкингу. Однако проверив эту информацию, наружу всплывает немало интересных фактов. Вот, к примеру, как тот, что до 2025 года о Banco Cofaci в сети не было ни одного упоминания. Данный аспект говорит о том, что никакой многолетней истории не существует. Нельзя забывать, что у каждого реального банка с заявленной десятилетней историей должно быть множество следов (упоминания в прессе, старые версии сайта, документы и пр.).
Дальше отметим, что в реестре соответствующего органа Доминиканы нет наименования Banco Cofaci. Отсутствие сведений в текущих или архивных данных дает повод задуматься о том, что лицензия поддельная.
То же можно сказать и об адресе лжебанка. При проверке выясняется, что представленные данные не приводят к действующему офису. Есть только множество виртуальных офисов, которые часто используются жуликами.
О мошенничестве в Banco Cofaci свидетельствуют отзывы, оставленные пользователями на независимых площадках в Интернете. Люди жалуются на блокировку аккаунтов, отсутствие помощи, поддержки, потерю собственных денег и даже на требования совершения дополнительных платежей (якобы для оплаты верификации и прочего).