Это разоблачение посвящено недобросовестной деятельности Globalcointransfer — нелегальной компании, которая хитростью предлагает процедуру чарджбэка, обещая возместить все убытки, понесенные при работе с брокерами-мошенниками. На самом деле эта обманная схема использует нелегальные банки и криптовалютные биржи, заставляя клиентов открывать счета и вносить средства под видом покрытия комиссий. Давайте разберемся в хитросплетениях этой мошеннической практики.
К сожалению, некогда существовавший сайт globalcointransfer.com больше недоступен. Однако сохранившиеся в веб-архиве сведения проливают свет на деятельность этой страницы. Примечательно, что появление первых отзывов о Globalcointransfer в декабре 2021 года говорит о сравнительно коротком периоде существования — чуть больше года. За это время мошенническая контора успела обмануть множество пользователей, что послужило поводом для быстрого закрытия аферы и запуска новой, начинающейся заново. Важные регистрационные данные, включая идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), отсутствуют, что подчеркивает мошеннический характер проекта.
Как правило, такие временные организации прекращают свою деятельность в течение нескольких месяцев, скрываясь с деньгами клиентов. Более широкое расследование деятельности Globalcointransfer выявило отсутствие зарегистрированных компаний с таким названием. Отзывы пострадавших указывают на существенные недостатки: отсутствие контактной информации, подписанных договоров и профессионализма со стороны якобы «специалистов» проекта.
Схема вынуждает клиентов вносить средства на криптовалютный кошелек или банковский счет для покрытия предполагаемых комиссий, обещая последующее возмещение похищенных мошенниками средств. Однако процесс возмещения проходит в вялотекущем темпе, предоставляя аферистам достаточно времени для систематического выкачивания сбережений жертв. При первых же подозрениях пользователи немедленно блокируются, а все операции запрещаются. На этом якобы «законном» проекте отсутствует важнейший элемент — контактная информация для связи с представителями службы поддержки.