Героем данного обзора становится криптомошенник Holopi (holopi.com). Этот проект активно выдает себя за якобы популярный криптообменник с “высокими курсами” и “моментальными переводами”, но все это — красивая ширма, за которой скрывается банальное мошенничество.
С самого начала нас насторожил тот факт, что Holopi отсутствует на платформе BestChange. Это официальный мониторинг обменных пунктов, который добавляет на сайт только проверенные и легальные сервисы. Отсутствие Holopi в их списке говорит само за себя — проект не прошел проверку и не имеет доверия у экспертов.
Чтобы убедиться окончательно, мы провели технический анализ. Сервис Whois (https://who.is/whois/holopi.com), показывающий дату регистрации домена, выдал, что сайт создан совсем недавно, 31 августа 2024 года, хотя на главной странице указано, будто компания работает “с 2021 года”. Проверка через Веб-Архив (https://web.archive.org/web/20240415000000*/https://holopi.com/), архив старых версий сайтов, подтвердила, что раньше на этом домене размещались совершенно другие ресурсы.
Seolik (инструмент анализа SEO-данных) показал крайне слабые показатели стоимости этого обменника в 2 рубля, а SimilarWeb (платформа, которая оценивает посещаемость сайтов) зафиксировал минимальный трафик — всего несколько сотен визитов в месяц. Все это говорит о том, что Holopi — очередной временный проект, созданный исключительно для обмана.
По какой схеме ищут жертв?
Мошенники действуют по отработанному сценарию. Они создают фейковый Telegram-канал, где публикуют поддельные скриншоты переводов и “отзывы” довольных клиентов. Канал ведет администратор под ником @timur_arbtrg, который активно пишет пользователям, убеждая их, что “все честно” и “система полностью автоматизирована”.
Как только человек соглашается на обмен, его направляют на сайт Holopi, где нужно ввести сумму и реквизиты. После перевода средств “оператор” сообщает, что транзакция в обработке, а затем — исчезает. Никаких выплат, естественно, не происходит.
Как понять, что вы общаетесь с лже-обменником?
Отличить реальный обменник от подделки несложно, если знать основные признаки. Holopi — типичный пример того, как мошенники создают иллюзию “официального сервиса”. Сайт выглядит аккуратно, указаны “актуальные курсы”, есть даже якобы “поддержка”, но все это — имитация. Добавьте к этому отсутствие юридической информации и лицензии, и станет очевидно: перед вами обычный фальшивый обменник, созданный на короткий срок.
Отзывы о Holopi (holopi.com)
Антон С., г. Екатеринбург, сумма потери: 158,000 рублей:
“Решил обменять USDT на рубли через Holopi — курс был заманчивый. После перевода оператор перестал отвечать, а чат в Telegram исчез. Ни денег, ни обратной связи. Позже узнал, что обменник даже не зарегистрирован на BestChange. Будьте осторожны, это лохотрон!”
Фредерик Л., г. Прага, сумма потери: 2,700 евро:
“Мне написали в телеграме, предложили быстрый обмен без комиссий. Все выглядело красиво, но после отправки средств меня заблокировали. Проверил домен через Whois — сайт новый, компания фиктивная. Holopi — это чистой воды мошенничество.”
Признаки нелицензированного обменника-мошенника
— Отсутствие обменника Holopi на официальном сайте BestChange.
— Молодой домен, зарегистрированный недавно по данным Whois.
— Поддельные Telegram-чаты и фейковые отзывы.
— Минимальный трафик и слабая SEO-активность по данным SimilarWeb и Seolik.
— Полное отсутствие юридических данных, лицензий и реквизитов.
— Найдены старые копии сайта с тем же названием и другой ссылкой.
Как вернуть деньги и не попасть на лже-юристов?
Holopi — типичный пример крипто-мошенничества, замаскированного под обменник. После того как жертвы совершают перевод, проект исчезает, оставляя людей без денег и ответов. При этом в сети быстро появляются “помощники”, обещающие вернуть средства “через знакомых”. Не верьте им — это новая схема обмана.
Единственный законный путь вернуть утраченные деньги — чарджбэк, то есть официальная процедура оспаривания транзакции через банк. Мы помогаем пользователям подготовить документы, составить заявление и взаимодействовать с финансовыми организациями, чтобы добиться возврата средств. Главное — не медлить и не связываться с сомнительными “юристами”, которые только усугубляют ситуацию.