«Аpбитраж кpипты бeз теoрии pади теоpии. Толькo прaктичные мaтериалы: cвязки, oбучение, инстpументы и живая аналитикa.» Именно с этого слогана начинается знакомство с проектом Аpбитрaж Кpипты | П2П (t.me/+QhMCa-fhw-ZlNWQy). Канал подается как площадка трейдера и крипто инвестора, где якобы делятся рабочими арбитражными связками и практическими инструментами. На деле перед нами фейковый телеграм-канал, созданный для выманивания средств.
Управляет ресурсом администратор @maksswep, который не раскрывает свою личность и скрывается за названием проекта. Внутри используется фейковый чат с шаблонными сообщениями и подставной активностью. Мы также фиксировали минимум одну прошлую копию канала с аналогичным контентом и оформлением.
При первом взгляде на канал сразу бросается небольшое количество просмотров, только положительные эмодзи-реакции, поскольку негативные заблокированы, а возможность оставлять комментарии полностью отключена. Такой формат сразу ограничивает живую обратную связь и формирует искусственное ощущение доверия.
Дополнительно мы попытались проанализировать проект через TgStat, специализированный аналитический сервис телеграм, позволяющий оценивать реальные охваты публикаций, уровень вовлеченности аудитории и динамику роста подписчиков. Однако в базе TgStat данный канал обнаружен не был. Как правило, подобная ситуация возникает в случаях, когда канал намеренно скрыт от внешней аналитики, имеет статус приватного либо регулярно меняет ссылки и названия. Это распространенная практика среди мошеннических проектов, позволяющая избегать публичного мониторинга, затруднять проверку статистики и усложнять фиксацию истории предыдущих копий. Отсутствие канала в TgStat существенно снижает прозрачность ресурса и является дополнительным маркером потенциально недобросовестной деятельности.
По какой схеме ищут жертв?
Здесь применяется стандартная модель псевдоарбитража. По сути меняются только названия каналов и аватарки, вся остальная структура остается одинаковой. Мы видим одну и ту же сетку проектов, идентичные скриншоты, повторяющиеся “связки” и копипастные тексты, будто публикации загружают из общего шаблона.
Поиск новых участников ведется в профильных криптосообществах, комментариях под публикациями о доходе и через прямые обращения в личные сообщения. Потенциальным клиентам показывают отредактированные отчеты, скриншоты якобы успешных сделок и примеры “прибылей”, после чего аккуратно подводят к вступлению в закрытый формат либо предлагают напрямую написать администратору @maksswep. Далее человека подводят к переводу средств под видом участия в арбитражной сделке. Иногда сначала возвращают небольшую сумму с “прибылью”, чтобы создать ощущение, что схема работает. Как только пользователь отправляет более крупный депозит, связь постепенно пропадает.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы рекомендуем оценивать не громкие заявления, а реальные действия. В проекте полностью отсутствуют лицензии, регистрационные данные и какие-либо официальные документы. Представитель канала уходит от четких формулировок, переводит диалог в приват и не дает внятных ответов на вопросы о возможных рисках. Подконтрольный чат используется для создания видимости активного сообщества, при этом критика и сомнения попросту блокируются.
Отзывы о канале Аpбитрaж Кpипты | П2П (t.me/+QhMCa-fhw-ZlNWQy)
Игорь С., г. Воронеж, сумма потери: 164,000 рублей
“Сначала показывали связки и рассказывали, как легко зарабатывать. После первого перевода начали требовать еще деньги якобы для завершения сделки. Когда отказался, меня просто удалили из чата.”
Наталья К., г. Линц, сумма потери: 1,350 евро
“Проект выглядел как канал крипто трейдера. После депозита появились новые условия и комиссии. Когда попросила объяснить, администратор перестал отвечать. Позже стало ясно, что это был фейковый телеграм-канал.”
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензий и официальных данных о деятельности
— Использование фейкового чата и подставных отзывов
— Блокировка негативных реакций и закрытые комментарии
— Давление с требованием дополнительных переводов
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы уже сталкивались с Аpбитрaж Кpипты П2П, действуйте сразу: сохраните переписку и подтверждения переводов. В ряде случаев возможен чарджбэк или другие законные способы возврата. Напоминаем, что реальный чарджбэк не оформляется через телеграм и не требует предоплаты. Через нашу форму обратной связи мы помогаем оценить ситуацию и подсказываем, как избежать повторного попадания на фейковый канал, замаскированный под трейдера или крипто инвестора.