“Арбитраж криптовалют без лишнего.” именно с этого слогана начинается знакомство с телеграм-каналом АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТЫ (t.me/joinchat/P_jPRTeOQBkzZWU6). Проект подается как рабочая площадка трейдера и крипто инвестора, предлагающая якобы готовые арбитражные связки и быстрый заработок. Управление каналом ведет администратор @s_company91, при этом он не раскрывает своего имени и полностью скрывается за названием проекта. Первые публикации датируются 2 февраля, что говорит о крайне короткой истории ресурса. Уже на этом этапе видно, что перед нами фейковый телеграм канал с подставным чатом и искусственно создаваемой активностью.
Прежде чем делать окончательные выводы, мы воспользовались сервисом TgStat, инструментом для анализа телеграм-каналов, который позволяет отслеживать реальные охваты, активность аудитории и динамику подписчиков. Согласно данным, при 4 272 подписчиках средний охват одной публикации составляет около 2 045 просмотров, однако фактическая вовлеченность критически низкая, показатель ER держится на уровне всего 0,16%, при этом реакции и комментарии полностью отсутствуют.
Индекс цитирования равен нулю, репостов нет, что говорит об отсутствии интереса со стороны других каналов. Дополнительно настораживает резкий перекос между числом просмотров и почти нулевым живым взаимодействием, что характерно для каналов с накрученной базой. В совокупности такая статистика указывает на искусственно сформированную аудиторию и использование канала как витрины для мошеннических схем.
По какой схеме ищут жертв?
В основе работы канала лежит схема, завязанная на особенностях блокчейнов HIVE, EOS, BTS, WAXP, IOST и STEEM. В этих сетях используются общие аккаунты бирж, а распределение средств происходит по MEMO-тегу. Этим и пользуются мошенники. Под видом “арбитражной связки” жертве передают поддельный аккаунт биржи или подмененный MEMO. В результате человек самостоятельно отправляет токены напрямую в личный кошелек аферистов, считая, что пополняет торговый счет.
Для укрепления доверия сначала возвращают небольшие суммы с фиктивным “профитом”, создавая ощущение, что схема работает. Как только пользователь переводит максимальный депозит, связь резко обрывается. Средства пропадают навсегда. Это не техническая ошибка, а заранее продуманная модель обмана, активно применяемая подобными крипто проектами.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы рекомендуем обращать внимание на поведение администраторов. В канале отсутствуют лицензии и юридические данные, риски полностью игнорируются, а любые неудобные вопросы удаляются. Общение переводят в фейковый чат, где публикуются однотипные сообщения об “успешных сделках”. Администратор @s_company91 избегает конкретики и не несет ответственности за рекомендации. Если сопоставить это с показателями TgStat, становится ясно, что доверие формируется исключительно за счет накрутки.
Отзывы о канале АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТЫ (t.me/joinchat/P_jPRTeOQBkzZWU6)
Игорь С., г. Самара, сумма потери: 247,000 рублей
“Сначала показали пару мелких переводов с прибылью, потом предложили увеличить депозит. После крупного перевода меня просто удалили из чата. Позже понял, что MEMO был подменен.”
Светлана Р., г. Линц, сумма потери: 1,850 евро
“Все выглядело как работа с опытным крипто трейдером. Когда деньги ушли, появились новые условия и комиссии. После отказа платить еще связь пропала.”
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензий и официальных данных
— Фейковый чат с подставными отзывами
— Закрытые комментарии и только положительные реакции
— Обещания легкого дохода без описания рисков
— Подмена реквизитов и MEMO в арбитражных связках
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы оказались жертвой мошенничества с арбитражем криптовалют, действовать нужно сразу. Сохраняйте переписки, скриншоты переводов, реквизиты кошельков и контакты администраторов канала, эти данные могут пригодиться для возврата средств. Иногда деньги реально вернуть через чарджбэк или иные законные методы. Помните, настоящий чарджбэк не делается через телеграм и не требует предоплаты. Мы готовы помочь разобраться в ситуации, оценить шансы вернуть средства и дать конкретные рекомендации, чтобы вы не попались на фальшивые каналы, которые маскируются под трейдеров или криптоинвесторов.