“№1 Сообщество для межбиржевого арбитража!” Именно так позиционируется канал Крипта Арбитраж от Whale P2P (t.me/whale_p2p_arbitrage), который подается как проект опытного трейдера и крипто инвестора. Администратором указан @ArbitrageDamir. На словах участникам предлагают готовые связки с фиксированной доходностью за один круг. На практике прослеживаются признаки фейкового телеграм канала с имитацией прозрачности и контролируемой активностью. Дополнительно используется фейковый чат, где публикуются якобы успешные результаты.
Мы отдельно проверили канал через сервис аналитики TGStat, чтобы оценить фактические показатели активности. Согласно открытой статистике, на момент анализа в канале числится 12 110 подписчиков, при этом за последнюю неделю аудитория сократилась на 88 человек. Средний охват публикации держится на уровне 1 232 просмотров, рекламные размещения набирают около 1 565 просмотров. Показатель вовлеченности составляет 10,2 процента, а в первые сутки посты просматривают примерно 13 процентов аудитории.
За месяц размещено 101 сообщение при общем объеме 2 904 публикации. Индекс цитирования равен нулю, внешние упоминания и репосты в других каналах отсутствуют. Статистика указывает на наличие живой аудитории с приемлемым уровнем просмотров, однако отрицательная динамика прироста и отсутствие внешних упоминаний свидетельствуют о слабой медийной представленности и ограниченном органическом распространении контента.
Отдельного внимания заслуживают сами публикации. В качестве примера приводится связка с доходностью 9,1 процента за один круг через последовательность USDT, TRX, ADA и возврат в USDT. Обмен предлагается проводить через Axama (axama.org), лжеобменник, который ранее упоминавшийся в негативных разбирательствах. При этом указывается точная прибыль, но не раскрываются комиссии, спреды и риски, что создает иллюзию гарантированной доходности.
Механика основана на доверии к инструкциям. Сначала предлагаются небольшие переводы для демонстрации работоспособности схемы, затем под предлогом ошибки суммы или проверки AML запрашиваются дополнительные платежи и страховой депозит. Средства не возвращаются, а в чате публикуются подконтрольные комментарии для поддержания видимости успешной деятельности.
По какой схеме ищут жертв?
Проект продвигает готовые арбитражные связки с фиксированным процентом прибыли. Пользователей убеждают в простоте механики и отсутствии рисков. После первого контакта диалог переводится к администратору @ArbitrageDamir. Далее предлагается повторить конкретную связку через Axama. Первые операции проходят без проблем, что формирует доверие. При увеличении оборота начинаются требования дополнительных переводов.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы рекомендуем обращать внимание на отсутствие лицензий и официальной регистрации. Доходность подается как стабильная и практически гарантированная. В чате отсутствует критика, комментарии однотипные. Любые вопросы о рисках или юридической стороне переводятся в личные сообщения.
Отзывы о канале Крипта Арбитраж от Whale P2P (t.me/whale_p2p_arbitrage)
Дмитрий Н., г. Самара, сумма потери: 198,000 рублей
«Сначала попробовал связку на небольшой сумме, все выглядело рабочим. Потом увеличил оборот и перевод завис на этапе обмена через Axama. Попросили повторить платеж для разблокировки. После второго перевода потребовали еще деньги. Средства вернуть не удалось.»
Алексей В., г. Прага, сумма потери: 2,100 евро
«В чате постоянно публиковали успешные отчеты. Решил протестировать. После нескольких операций возникла якобы проблема с AML. Потребовали дополнительный депозит. Когда отказался, доступ к чату закрыли.»
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Использование обменника Axama, ранее фигурировавшего в жалобах
— Обещания фиксированной доходности за один круг
— Фейковый чат с однотипными результатами
— Отсутствие лицензий и прозрачной отчетности
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы уже взаимодействовали с проектом «Крипта Арбитраж от Whale P2P», важно сохранить переписку, адреса переводов и все подтверждения операций. В отдельных случаях возможен чарджбэк или другие законные способы возврата средств. При этом настоящий чарджбэк не оформляется через телеграм и не требует предварительных платежей. Мы помогаем оценить ситуацию, разобрать механизм перевода средств и снизить риск повторного контакта с фейковыми телеграм-каналами, маскирующимися под трейдеров и крипто инвесторов.