“Даю четкий пошаговый алгоритм для заработка в арбитраже крипты”, именно с такого слогана начинается знакомство с проектом LEO–АРБИТРАЖ (https://t.me/joinchat/fgOTeBuk9AliNTk6). Канал подается как телеграм-сообщество опытного трейдера и крипто инвестора, который якобы зарабатывает на арбитражных связках и предлагает повторять действия по готовой инструкции. Однако при детальном анализе становится понятно, что перед нами фейковый телеграм-канал, используемый для системного выманивания средств.
Управление проектом осуществляется через администратора с логином @first1leo, при этом коммуникация с аудиторией выстроена через фейковый чат, где имитируется активность, “профит” и успешный опыт других участников.
Перед переходом к углубленной аналитике имеет смысл оценить базовые показатели, которые заметны уже при первичном осмотре канала. В первую очередь обращает на себя внимание низкое количество просмотров под публикациями, в среднем около 1 000, что выглядит непропорционально на фоне заявленной активности и позиционирования проекта. Дополняет картину минимальное число эмодзи-реакций, порядка 14, при этом все они исключительно положительные, без какого-либо разброса мнений.
Перейдем к более глубокой проверке канала с помощью сервиса TGStat, это аналитическая платформа, которая позволяет оценивать динамику подписчиков, охваты, вовлеченность и рекламную активность телеграм-каналов на основе открытых данных. Анализ показывает 11 994 подписчика при нестабильной динамике, резкие скачки роста и одновременные отписки указывают на возможную накрутку аудитории.
Средний охват публикации составляет 1 783 просмотра (ERR 14,9%), что заметно ниже показателей, характерных для органически развивающихся каналов подобного размера. Дополнительно настораживает нулевой индекс цитирования при минимальном количестве упоминаний, что говорит об отсутствии доверия и интереса со стороны других каналов.
В совокупности эти факторы подтверждают признаки искусственного продвижения и повышенные риски мошеннической деятельности.
По какой схеме ищут жертв?
Схема работы LEO – АРБИТРАЖ выстроена вокруг классического арбитражного обмана с подменой реквизитов. Подписчикам предлагают “рабочую связку”, чаще всего связанную с сетями HIVE, EOS, BTS, WAXP, IOST или STEEM, где переводы осуществляются через общий адрес биржи с обязательным указанием MEMO. Мы зафиксировали, что пользователю подсовывают либо фальшивый ник, либо подмененный MEMO, из-за чего средства автоматически зачисляются на кошелек мошенников. Для снижения подозрений сначала возвращаются небольшие суммы, создавая иллюзию реального арбитража. Однако после перевода крупного объема средства исчезают без возможности возврата.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы рекомендуем оценивать не обещания, а поведенческую модель. Администратор @first1leo избегает конкретных ответов, не предоставляет лицензий, договоров и юридической информации. Тема рисков полностью игнорируется, любые сомнения быстро пресекаются. Комментарии либо закрыты, либо перенаправляются в фейковый чат с однотипными сообщениями.
Отзывы о канале LEO – АРБИТРАЖ (https://t.me/joinchat/fgOTeBuk9AliNTk6)
Андрей С., г. Екатеринбург, сумма потери: 187,000 рублей
“Сначала показали небольшую прибыль и убедили увеличить объем. После крупного перевода перестали отвечать, связка оказалась фейковой. Позже понял, что чат был подставной.”
Магдалена К., г. Краков, сумма потери: 2,300 евро
“Проект выглядел как профессиональный арбитраж. После депозита начали менять условия и реквизиты. В итоге средства ушли, а администратор пропал.”
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензий и подтвержденных юридических данных
— Использование фейкового чата для имитации активности
— Обещания стабильного дохода без описания рисков
— Подмена реквизитов и MEMO при переводах
— Несоответствие активности статистике по данным TgStat
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы пострадали от LEO – АРБИТРАЖ, действовать нужно без промедления. Мы рекомендуем сохранить всю переписку, скриншоты транзакций, адреса кошельков и детали переводов. В ряде случаев возможен чарджбэк или другие законные механизмы возврата средств. Мы помогаем разобраться в ситуации, оценить перспективы возврата и выстроить грамотную стратегию действий. Для этого вы можете обратиться к нам через сайт и заполнить форму обращения. Это позволит избежать повторных потерь и в дальнейшем обходить стороной фейковые телеграм-каналы, замаскированные под трейдеров и крипто инвесторов.