“Наличный — сервис обмена криптовалют”, именно с такого слогана начинается знакомство с телеграм-каналом Обмен Валют| Перестановка (t.me/joinchat/aXM0tqvzmYlmMTIy). Проект подается как якобы офлайн-обменник с возможностью личной встречи, однако при более внимательном анализе становится ясно, что перед нами фейковый телеграм-канал, связанный с крипто инвестированием и псевдо обменными операциями.
Управляет каналом администратор @clients_nalichniy, который не раскрывает никаких юридических данных и скрывается за названием проекта. Мы также фиксировали прошлые копии с аналогичным оформлением и той же аватаркой, что типично для сетевых мошеннических схем.
Перед детальной проверкой через TGStat, мы решили бегло осмотреть канал. Посты набирают минимальное количество просмотров, репостов практически нет, комментарии отключены, а реакции ограничиваются 1-2 эмодзи. Такая картина сразу указывает на отсутствие живой аудитории.
Перейдем к детальной проверке канала через TGStat, это аналитический сервис телеграм, который позволяет увидеть реальные охваты, вовлеченность аудитории и динамику подписчиков. По данным TGStat, при заявленных 5 168 подписчиках средний охват одной публикации составляет всего около 496 просмотров, то есть посты читает примерно 10% аудитории, что является низким показателем. Вовлеченность (ER) держится на уровне 0,62%, реакции под публикациями единичные, комментарии и пересылки фактически отсутствуют.
Индекс цитирования равен нулю, несмотря на упоминания в других каналах, что говорит об отсутствии органического интереса. Канал существует менее года, при этом публикует до 100 постов в месяц, создавая иллюзию активности. Совокупность этих метрик указывает на искусственно сформированную аудиторию и типичный профиль фейкового телеграм-канала, маскирующегося под обменный сервис.
По какой схеме ищут жертв?
Схема построена под видом “наличного обмена”. Сначала человеку предлагают встретиться в офисе, создавая ощущение реального сервиса. Далее появляется ключевой этап, сообщают о необходимости “обязательной AML-проверки”. После этого присылают инструкцию, где предлагают подключить Trust Wallet к стороннему сайту через кнопку Connect.
В этот момент появляется запрос вроде Allow amlpro.zip to access your USDT. После подтверждения пользователь фактически выдает unlimited approve, то есть полный доступ ко всем токенам. С этого момента мошенник может в любой момент вывести ваши USDT. Формально все выглядит как техническая процедура, но по сути это прямой слив средств.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы советуем смотреть не на слова, а на действия. В канале отсутствуют лицензии, реквизиты компании и прозрачные условия работы. Общение быстро переводят в личные сообщения, вопросы о рисках игнорируются. Фейковый чат используется для имитации активности, а любые сомнения просто не допускаются. Это классическая модель телеграм-проектов, маскирующихся под обменники и крипто сервисы.
Отзывы о канале Обмен Валют| Перестановка (t.me/joinchat/aXM0tqvzmYlmMTIy)
Игорь С., г. Москва, сумма потери: 648,000 рублей
“Списались по поводу обмена, сначала все шло спокойно, обсуждали детали встречи. Потом сказали, что нужно пройти AML-проверку и подключить кошелек. После подтверждения доступа USDT пропали буквально за пару минут. Администратор сначала тянул время, а потом просто перестал выходить на связь.”
Мария Л., г. Клагенфурт, сумма потери: 2,550 евро
“Канал выглядел как обычный сервис обмена, ничего подозрительного на первый взгляд. После подключения Trust Wallet средства списались почти сразу. Когда начала писать администратору, ответы стали размытыми, а затем меня просто заблокировали. Уже потом стало понятно, что это был фейковый проект.”
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие юридической информации и лицензий
— Навязывание “AML-проверок” через сторонние сайты
— Использование unlimited approve в кошельках
— Фейковый чат с искусственными отзывами
— Закрытые комментарии и минимальная вовлеченность
— Несоответствие статистики по данным TGStat
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вам уже довелось иметь дело с проектом Обмен Валют| Перестановка, не стоит тянуть время. Зафиксируйте диалоги, сделайте копии чеков, сохраните реквизиты переводов и адреса криптокошельков. В ряде ситуаций еще остается шанс вернуть средства через чарджбэк или иные правовые механизмы. Отдельно подчеркнем: реальная процедура чарджбэка никогда не проводится в телеграм и не предполагает авансов. Оставив заявку через нашу форму, вы сможете получить разбор своего случая, понять реальные перспективы возврата и узнать, как в будущем обходить стороной фейковые телеграм-каналы, выдающие себя за трейдеров или крипто инвесторов.