«Profitable Wallet — практичный канал о криптовалютном арбитраже, где зарабатываются деньги.» Именно так подается телеграм-канал Profitable wallet Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/TeousKQrZcBkMTli), связанный с тематикой трейдинга и крипто инвестиций. Администратором указан @profitablewallet.
Уже на первом этапе проверки видим типичную для сомнительных проектов картину: комментарии закрыты, а реакции под публикациями оставлены только положительные. Дополнительно создается иллюзия активности через фейковый чат и демонстрацию якобы успешных результатов. Также встречаются старые копии с похожим названием, но они не принадлежат данному проекту и лишь показывают, что подобная упаковка уже использовалась ранее.
Отдельно мы проверили телеграм-канал через TGStat, это открытый сервис аналитики, который показывает статистику телеграм-каналов, прирост аудитории, охваты и вовлеченность. По данным на скриншоте, в канале числится 2 930 подписчиков, при этом за сутки аудитория снизилась на 9 человек, а за неделю на 50, несмотря на прирост +2 197 за месяц. Средний охват одной публикации составляет 696 просмотров, рекламный охват — 735 просмотров, что дает ERR 23,8% и ER 12,17%.
Индекс цитирования остается низким — 0,6, при 27 упоминаниях и 0 репостов, что не выглядит как сильное органическое распространение. Канал существует всего 4 месяца 25 дней, опубликовано 139 постов, из них 27 за месяц.
Такая статистика больше похожа на искусственно разогнанный телеграм-канал с локальной активностью внутри своей воронки, чем на устойчивый публичный проект.
По какой схеме ищут жертв?
Основная схема строится на публикации «актуальных связок» с обещанием быстрого заработка на арбитраже. В постах регулярно используются формулировки про “актуальный спред 3,8%-6,2%” и “рабочий депозит: $200 — $200 000”. После этого подписчика переводят в личные сообщения к @profitablewallet, где уже выдают инструкцию и создают видимость персонального сопровождения.
Далее в публикациях прямо указывается, что после завершения “круга” нужно отправить скриншот истории транзакций и оплатить 15% комиссии с заработанной прибыли. Именно этот этап и выглядит как ключевой элемент мошеннической схемы: сначала человеку дают войти в процесс, а затем под предлогом комиссии, подтверждения результата или допуска к следующей связке требуют дополнительный перевод.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Если телеграм-канал обещает почти стабильную доходность, скрывает риски и не допускает открытых обсуждений, это уже серьезный сигнал. Здесь комментарии закрыты, а реакции контролируются. Вся коммуникация переводится в личные сообщения, где проще давить на пользователя и навязывать новые платежи. Дополнительный риск — фейковый чат, где публикуются однотипные отчеты для имитации доверия.
Отзывы о фальшивом телеграм-канале Profitable wallet Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/TeousKQrZcBkMTli)
Сергей М., г. Пермь, сумма потери: 147,000 рублей
“Сначала прислали связку и все выглядело правдоподобно. Потом сообщили, что круг завершен и нужно перевести 15 процентов от прибыли. После этого начали требовать еще переводы под разными предлогами.”
Андрей К., г. Рига, сумма потери: 1,620 евро
“Внутри чата все выглядело убедительно, постоянно были успешные отчеты. Когда дошло до финального этапа, потребовали комиссию и подтверждение. После перевода админ стал отвечать все реже, а потом просто пропал.”
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Закрытые комментарии и только положительные реакции
— Обещания стабильного заработка на арбитраже
— Требование оплатить 15% комиссии после «прибыли»
— Перевод общения в личные сообщения к @profitablewallet
— Фейковый чат с подконтрольными отчетами
Как вернуть деньги и не попасть на лжеюриста?
Если вы уже переводили деньги через данному мошеннику, важно сохранить переписку, адреса кошельков, историю переводов и все требования по оплате комиссии. В некоторых случаях возможен чарджбэк или иные законные способы возврата. При этом настоящий чарджбэк не оформляется через телеграм-каналы и не требует авансовых платежей. Если вы уже столкнулись с этим проектом, обращайтесь к нам за помощью. Для этого заполните форму у нас на сайте.