Признаки торговли инсайдерского типа обнаружены аналитиками – WSJ
Анонимные инвесторы значительно обогатились на криптовалютных биржах за счет информирования о листингах .
В общей сложности зафиксировано около 46 кошельков криптовалюты, а общая сумма составила 17 миллионов долларов. За листингом последовала активная продажа. Именно таким образом рос поток доходов.
Argus: «Прибыль от операций с токенами, которые видны в блокчейне, составила более $1,7 млн. Однако их истинный доход, скорее всего, значительно выше, поскольку часть активов перевели с кошельков на биржи, а не обменяли напрямую на стейблкоины».
Активность компании значительно развивалась вплоть до апреля текущего года. Подобный вопрос поднимается впервые. Ранее случаев “инсайдерской торговли” не было выявлено.
Брайан Армстронг отметил – «Всегда есть вероятность, что кто-то внутри Coinbase, по своей воле или нет, может слить информацию третьим лицам, занимающимся незаконной деятельностью. Мы не терпим подобного и следим за этими практиками, проводя расследования, когда необходимо».
Также он подметил, что вполне вероятно получение данных с помощью блокчейнов.
«Например, иногда перед листингом актива мы должны протестировать его таким образом, чтобы это отразилось в блокчейне. Эти сигналы неочевидны для большинства участников рынка, однако доступны всем и могут быть обнаружены, если кто-то ищет достаточно тщательно».
На данный момент инцидент тщательно изучается и анализируется квалифицированными специалистами.