Появление липовых обменников в сети уже давно стало привычным делом. Жулики продолжают создавать практически ежедневно новые проекты, которые на сторонних площадках пытаются выдать за надежные, честные и безопасные. И лишь самые внимательные и осторожные пользователи могут вовремя заметить признаки мошенничества на подобных ресурсах. Для тех же, кто еще не научился определять характер финансовых сервисов, мы подготовили перечень моментов, на которые нужно обязательно обращать внимание. Рассмотрим их на примере фальшивого обменного пункта с названием ShipTug EXCHANGE.
Для начала предлагаем обратить внимание на наличие в Интернете парочки аналогов. Сайты HugePact EXCHANGE, ReferFix EXCHANGE, LeafAim EXCHANGE, Bocating EXCHANGE имеют точно такое же оформление и функционал, что указывает на их принадлежность одним и тем же аферистам. Как правило, серийные шарлатаны используют на своих творениях одинаковые схемы развода людей.
Судя из отзывов о перечисленных лохотронах, можно узнать какими методами и приемами пользуются их автора. Пользователи сообщают, что находили данные платформы через телеграм-каналы, в которых обещали золотые горы с помощью связок по арбитражу крипты и призывали переходить именно в указанные обменники. Начиная сотрудничество с проектами, юзеры сперва получали ответные выплаты (небольшие). Но когда они переходили к работе с большими депозитами, транзакции на их счета прекращались. Мошенники блокировали аккаунты, присылали сообщения о технических сбоях и прочих проблемах, для решения которых порой требовались дополнительные вложения от инвесторов. Однако сколько бы люди не отправляли финансов, трудности не прекращались. Таким образом доверчивые клиенты теряли свои средства, а циничные злоумышленники успешно наполняли собственные кошельки.
Среди прочих факторов, указывающих на недобросовестность ShipTug EXCHANGE можно выделить низкую примерную стоимость домена, составляющую всего 1 рубль (это не приемлемый показатель для действительно надежных организаций).
Сомнительно выглядит и то, что нет никаких сведений о владельцах конторы. Также здесь отсутствует юридическая информация (что говорит и об отсутствии у клиентов компании фактических гарантий и должной защиты).