“№1 Сообщество для межбиржевого арбитража!”, под этим громким слоганом телеграм-канал WHALE P2P | АРБИТРАЖ | СВЯЗКИ (ID: -1002422049032) позиционируется как профессиональное сообщество по криптоарбитражу. Проект заявляет о закрытом формате с “рабочими связками” и кураторским сопровождением, но на деле канал создан лишь для сбора средств.
Управление ведется через @makovetskiy_cripto, а общение с участниками организовано в подставном чате, создающем иллюзию активности. Зафиксированы также прошлые копии каналов с похожим названием, типичный признак мошенничества в сфере арбитража и криптовалют.
При первичном анализе заметно несоответствие между числом подписчиков и активностью, при около 6 тысячах подписчиков публикации стабильно набирают лишь около 2 тысяч просмотров, что нетипично для живого сообщества. Дополнительно настораживает, что под постами разрешены только положительные эмодзи. При таком объеме просмотров комментариев почти нет, всего несколько сообщений, что указывает на искусственно контролируемую вовлеченность, а не на реальное обсуждение.
Для оценки реальной аудитории мы обратились к TGStat, сервису, который собирает данные о телеграм-каналах, их охватах и вовлеченности. По результатам выяснилось, что канал отсутствует в системе и не находится при поиске. Для финансовых и арбитражных проектов это тревожный сигнал, отсутствие прозрачной статистики часто говорит о попытках скрыть реальные показатели и избежать внешней проверки.
По какой схеме ищут жертв?
Механизм обмана строится на операциях с криптовалютами, где используется общий адрес и поле Memo/Tag, что позволяет мошенникам перехватывать переводы и контролировать поступления. Пользователю предлагают купить на своей бирже монету A (Vaulta), ранее известную как EOS, чаще всего через Kucoin, и выполнить тестовый перевод на сумму $10–$50, указав в поле Memo или Tag свой UID. При первой попытке у многих возникает ошибка, после чего куратор просит уточнить, как именно вводится UID, тем самым получая его данные.
В этот момент мошенник создает внешний кошелек с тем же Memo либо резервирует его в сети A (Vaulta). После этого все переводы с данным Memo автоматически уходят уже на кошелек злоумышленника. Для закрепления доверия жертве возвращают небольшую “прибыль” с первой транзакции, расходы мошенника при этом минимальны. Далее пользователь увеличивает сумму перевода, после чего средства безвозвратно уходят мошеннику, который оперативно выводит их на сторонние кошельки или биржи.
Важно понимать, что такие сети, как HIVE, A (Vaulta), BTS, WAXP, IOST, STEEM, используют общий адрес, а Memo фактически является номером счета, который легко перехватить или подделать. Этим и пользуются мошенники.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы рекомендуем смотреть не на обещания, а на поведение. В канале отсутствуют лицензии, юридическая информация и прозрачные условия работы. Вопросы о рисках игнорируются либо получают размытые ответы. Фейковый чат наполнен однотипными сообщениями об “успешных кругах”, а любые сомнения быстро удаляются. Если сопоставить это с данными TgStat, становится очевидно, что активность аудитории неестественная, а доверие формируется за счет подставного контента.
Отзывы о канале WHALE P2P | АРБИТРАЖ | СВЯЗКИ
Андрей С., г. Санкт-Петербург, сумма потери: 318,000 рублей
“Сначала показали тестовый перевод, деньги вернули с прибылью. Потом убедили увеличить сумму. После этого средства ушли, куратор перестал отвечать, а из чата меня удалили”.
Марина Ф., г. Берлин, сумма потери: 3,700 евро
“Все выглядело как реальный арбитраж, постоянно присылали инструкции. После крупного перевода сказали, что возникла техническая ошибка с Memo. Деньги так и не вернули”.
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензий и юридических данных
— Использование схем с Memo/Tag и общими адресами
— Фейковый чат и подставные отзывы
— Гарантии дохода без описания рисков
— Несоответствие статистики подписчиков и охватов по данным TgStat
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы уже сталкивались с WHALE P2P | АРБИТРАЖ | СВЯЗКИ, важно сохранить переписки, скриншоты переводов и данные транзакций. В ряде случаев возможен чарджбэк, но только при последовательных действиях без сомнительных посредников. Мы помогаем оценить ситуацию, определить шансы на возврат и избежать повторного контакта со лже-арбитражными проектами, для этого рекомендуем обратиться к нам и заполнить форму на сайте для индивидуальной помощи.