Телеграм-канал Crypto? Crypto! (t.me/#-1001986578631) позиционируется как площадка о криптовалютах и возможностях заработка на арбитраже цифровых активов. Контент подается в формате рекомендаций по операциям с токенами и описания якобы выгодных торговых связок между различными биржами. Управление телеграм-каналом ведет администратор @Actiontor. Дополнительно используется фейковый чат, где создается иллюзия активного сообщества и регулярной прибыли участников.
Мы попытались проверить данный телеграм-канал через TGStat. Это независимый сервис аналитики телеграм-каналов, который позволяет анализировать динамику аудитории, охваты публикаций, вовлеченность и историю развития проекта. Однако рассматриваемый канал в базе TGStat не обнаружен. Отсутствие телеграм-канала в таком сервисе при активном продвижении является негативным сигналом.
По какой схеме ищут жертв?
Основная схема, продвигаемая через телеграм-канал Crypto? Crypto!, строится вокруг так называемого арбитража криптовалют. Пользователю предлагают приобрести определенный токен на одной из популярных бирж, например MEXC, Gate или KuCoin, после чего дают инструкцию для якобы выгодного перевода актива.
Далее участнику предлагают взять реквизиты депозита другой монеты и выполнить перевод с обязательным указанием memo или тега. Подобная схема опирается на технические особенности некоторых блокчейн-сетей. У токенов вроде XPR, IOST, HIVE или WAXP используется общий адрес для всех пользователей биржи, а конкретный получатель определяется именно по memo. Этим и пользуются мошенники. Они заранее подготавливают собственный кошелек с таким же идентификатором и добиваются ситуации, при которой пользователь отправляет средства на общий адрес, но фактически перевод поступает на их счет.
В последние месяцы также участились случаи, связанные с монетой IOST. Пользователю предлагают перевести токен IOST на биржу Bitget, однако в инструкции указывают адрес и memo от другого актива, например XPR в сети Proton. Такие действия объясняют якобы внутренней конвертацией токенов и выгодной разницей курсов. На практике же перевод отправляется на чужой кошелек, после чего средства становятся недоступными для возврата.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы рекомендуем обращать внимание на характер коммуникации. В подобных телеграм-каналах пользователю дают пошаговые инструкции по переводу средств между биржами и сетями, объясняя это возможностью получить быструю прибыль на разнице курсов.
Отдельного внимания заслуживают так называемые реферальные посредники. Они активно продвигают различные криптопроекты, получая комиссию с привлеченных пользователей. Когда схема перестает работать, такие лица нередко заявляют, что сами не знали о рисках. Однако фактически они выступают прямыми участниками распространения подобных схем. Поэтому важно фиксировать переписку, сохранять скриншоты и запоминать имена тех, кто активно продвигает подобные проекты.
Отзывы о канале Crypto? Crypto! (t.me/#-1001986578631)
Андрей В., г. Новосибирск, сумма потери: 176,000 рублей
«Нашел канал через рекламу арбитража. Показали пример сделки, где якобы можно заработать на переводе токена между биржами. Первую операцию сделали небольшой суммой и она прошла. Когда отправил больше, деньги просто исчезли».
Марина Д., г. Прага, сумма потери: 1,200 евро
«Администратор подробно объяснял как перевести монету IOST. Нужно было использовать адрес и memo, которые он прислал. После перевода активы на бирже так и не появились. Позже стало понятно, что средства ушли на чужой кошелек».
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие телеграм-канала в аналитическом сервисе TGStat
— Перевод общения в личные сообщения администратора
— Использование фейкового чата для демонстрации якобы успешных сделок
— Инструкции по переводу средств между разными сетями и токенами
— Отсутствие лицензии и юридической информации о проекте
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вам уже приходилось иметь дело с телеграм-каналом Crypto? Crypto!, постарайтесь сохранить все, что связано с переводами и перепиской. Это могут быть сообщения с администратором, адреса кошельков, скриншоты инструкций и хэши транзакций. Даже такие, на первый взгляд, мелочи позже могут помочь восстановить цепочку действий и понять, куда именно ушли средства. Лучше не продолжать общение с администраторами подобных телеграм-каналов и не реагировать на новые ссылки или предложения. Если вы столкнулись с такой ситуацией и потеряли деньги, можно обратиться к нам за помощью. Для начала достаточно заполнить форму на нашем сайте. После этого мы посмотрим детали вашей ситуации и подскажем, какие шаги имеет смысл предпринять дальше.