Несмотря на то, что наш сегодняшний герой всеми силами пытается создать вокруг себя ореол успешного и долгоиграющего проекта, реально говорить об обратном. Не раз Kaspi Trade, о котором сегодня и будет наш обзор, попадался на мошеннических схемах, применяемых к своим пользователям. Так как этот лохотрон угрожает карманам многих трейдеров, мы предлагаем вам наш разоблачающий обзор в надежде, что, прочитав его, вы откажетесь от идеи сотрудничества с явным мошенником. Мы расскажем о главных недостатках платформы, а также покажем факты проверки, которую нужно проводить с каждым проектом, который требует вложений денег.
Данные компании
Чтобы понять, стоит ли доверять брокеру, важно убедиться в его легальности и отсутствии скрытых афер. В этом помогает простая проверка домена и контактных данных. Это главные показатели того, действительно ли честен с вами дилер и не собирается ли он вас кинуть.
Kaspi Trade имеет на сайте огромную информационную подушку, где говорится, будто наш герой работает во благо людей с 1924 года и является едва ли не старейшим брокерским проектом в мире. Если бы это было на самом деле так, то пользовали, начавшие с ним сотрудничество, были бы в наиболее выгодных условиях в сравнении с другими аналогичными проектами, но с меньшей историей. Однако все это не более чем “утка”, которую запустили мошенники, чтобы накрутить себе достоинств, которыми на самом деле не обладают. Проверка домена показала, что брокер работает с сентября 2022 года, но никак не с 1924, как было заявлено. Именно в этот период начали появляться первые негативные отзывы о работе конторы и об отсутствии вывода денег.
Также часто аферисты создают легенду вокруг своих контактных данных – делают все, чтобы оставаться максимально анонимными и недоступными, сохраняя одностороннюю связь со своими клиентами. Мы проверили и данные, указанные в разделе контактов, но пришли к заключению, что ничего общего с брокером они не имеют. Адрес, указанный на сайте, указывает на множество других реально существующих компаний, но только не на ту, которую мы сегодня проверяем. Каспи Трейд соврали о физическом офисе, решив взять за основу какой-то “левый” адрес, чтобы придать себе большего значения. Еще одним способом связи была электронная почта. Но, к сожалению, ваше письмо туда не дойдет – ее попросту не существует на просторах интернета. То есть, вам не дали даже самого легкого и анонимного способа связаться с дилером.
Регистрация и лицензия
Юридические данные также подлежат проверке, тем более, если на сайте Kaspi Trade самостоятельно указывают номер свидетельства об инкорпорации. Оказывается, что они зарегистрированы на территории Великобритании, что очень легко проверить. Благодаря тому, что реестры компаний остаются открытыми для подобных проверок, у нас есть возможность по поиску на сайте посредством ввода номера регистрации узнать о нашем герое чуть больше. И тут начинается наиболее интересная часть данной проверки – данные конторы, что была зарегистрирована с таким номером. Это совершенно другая компания, не связанная с рынками и финансами, которая подала в 2022 году на признание ее банкротом. А мошенники решили воспользоваться этим и взяли регистрационные документы за основу своего лохотрона.
Если компания с финансовой составляющей зарегистрирована на территории Соединенного Королевства, в реестрах FCA (Комиссия по ценным бумагам) должны быть данные о ней. Более того, все подобные конторы на территории страны обязаны пройти лицензирование от британского регулятора, чтобы иметь возможность легально предоставлять свои услуги. И вот на сайте организации, совершающей контроль за брокерскими и дилерскими проектами, нет никакой информации о такой компании как Kaspi Trade. Это значит, что данный дилинговый центр действует незаконно и не может предоставлять свои услуги, равно как не может гарантировать своим клиентам выполнение собственных обязательств.
Офис Каспи Трейд, по их же словам, находится в Бостоне. Если бы мы ранее не проверили эту информацию и не признали ее не соответствующей действительности, то следовало бы проверить наличие имени нашего героя в реестрах SEC. Это американский орган, который также неустанно следит за брокерскими и дилерскими конторами. Но поиск по сайту ничего не дал, как и в предыдущих случаях. То есть, у нашего героя нет официального статуса в Америке, следовательно, и офиса там быть не может.
Так как, основываясь на отзывах, можно понять, что основной аудиторией, на которую нацелена работа нашего героя, является территория СНГ, то и проверять его нужно и в местном реестре. Контроль за брокерскими организациями осуществляет Центральный банк Российской Федерации, чьи списки действующих и аннулированных лицензий также находятся в открытом доступе. При поиске на сайте оказалось, что Kaspi Trade не имеет никакого легального статуса и на территории РФ. Это говорит о том, что любой трейдер, что начнет сотрудничество с данным проектом, не застрахован от потерь. У него не будет возможности обратиться с жалобой к регулятору, так как брокер не имеет никакой лицензии и не существует ни в одной из стран мира.
Схемы обмана
В интернете есть несколько проектов, чья визуальная составляющая, включая информационное наполнение, выглядит идентично нашему сегодняшнему герою:
- vertu.gold;
- gtrust.me;
- cesar.fund;
- UFinance.cc.
Это значит, что за созданием данного проекта и всех его клонов стоит одна и та же группа аферистов, решивших нажиться по максимуму на доверии новичков. Потому мы всегда говорим вам обращать внимание на оформление, наполненность и адекватность поданной информации. Эти мелочи могут очень многое рассказать о дилинговом центре на начальном этапе, что позволит избежать потери денег.
Торговые условия, которые обычно расписываются наиболее подробно, чтобы трейдеры смогли выбрать для себя подходящий тариф и оценить преимущества, здесь практически отсутствуют. Создатели Kaspi Trade решили, что будет лучше отделаться общими положениями без каких-либо конкретных данных. Подобное позволяет маневрировать в условиях, предлагая каждому трейдеру разный перечень, а также после говорить, что ничего такого на сайте не описано и почему вдруг пользователи решили, что им предоставляются подобные условия, неизвестно.
Экс-клиенты Kaspi Trade говорят о том, что их заманивали в данную контору обманными маневрами – обещая красивые горы заработка или вовсе предлагая работу на них. Естественно, никакого вывода денег никто не получит, а их заявки до сих пор висят на сайте без обработки и принятия.
Итог
Каспи Трейд – это полноценный лохотрон, которых на просторах интернета очень много. Работают они по привычным схемам, которые не меняются годами, но из-за большого потока новичков, подобные аферы процветают и создаются раз за разом, чтобы стрясти как можно больше денег с тех, кто не знает, как защитить себя от таких разводил.