«Надежный и безопасный обмен валюты» именно так позиционирует себя площадка Fast-EX (fast-exchenge.com), пытаясь сформировать доверие у пользователей. В ходе анализа деятельности площадки мы установили, что ее продвижение осуществляется через телеграм-канал https://t.me/cryptoarbitrazhnya под управлением аккаунта @nikitta_arbitrage. На первый взгляд канал создает впечатление живого сообщества, однако изучение диалогов и активности указывает на возможное искусственное формирование взаимодействия.
Первым этапом проверки стал технический анализ ресурса. Сервис Whois (https://who.is/whois/fast-exchenge.com), предназначенный для просмотра регистрационных данных доменов, показывает, что домен зарегистрирован в 2023 году. При этом сам сайт утверждает, что работает с 2016 года. Такое расхождение вызывает серьезные сомнения, поскольку реальная компания обычно подтверждает историю своей деятельности открытыми данными. Часто подобный прием используется для создания видимости длительного присутствия на рынке.
Дополнительно мы изучили информацию через Веб-Архив (https://web.archive.org/web/20230815000000*/fast-exchenge.com), который хранит архивные версии сайтов. Архивные записи показывают, что активная работа обменника началась только с 29 марта 2023 года. Это подтверждает отсутствие заявленного опыта работы.
Проверка при помощи Seolik, инструмента анализа доменных площадок, показывает приблизительную оценку ресурса на уровне 30 рублей. Даже несмотря на сравнительно более высокий показатель среди подобных проектов, для реального обменного сервиса такая оценка остается крайне низкой. Проверка SimilarWeb, платформы аналитики интернет-трафика, показывает отсутствие заметной аудитории.
Кроме того, Fast-EX отсутствует в мониторинге BestChange, который является крупнейшим агрегатором проверенных обменных сервисов и проводит проверку площадок перед размещением.
По какой схеме ищут жертв?
Чаще всего пользователи узнают о Fast-EX через телеграм, где публикуются показательные сделки, положительные отклики и информация о якобы выгодных курсах. Для формирования доверия предлагают выполнить тестовый обмен на небольшую сумму. После этого клиенту рекомендуют перевести более крупные средства. Затем операции начинают задерживаться, появляются требования дополнительных комиссий или проверок, тогда как в канале продолжают публиковаться сообщения о «успешных» обменах, создавая видимость стабильной работы.
Как понять, что вы общаетесь с лже-обменником?
Мы обращаем внимание на отсутствие подтвержденной юридической информации и официальных документов. На сайте Fast-EX нет данных о лицензировании и юридическом лице. Общение с клиентами происходит преимущественно через телеграм, что характерно для краткосрочных мошеннических проектов. Также мы заметили, что представители сервиса активно подталкивают пользователей к быстрым переводам, избегая обсуждения деталей работы платформы. Иногда используется схема переключения клиента между несколькими менеджерами, что создает впечатление масштабной организации.
Отзывы о Fast-EX (fast-exchenge.com)
Андрей К., г. Екатеринбург, сумма потери: 143,000 рублей:
«О сервисе узнал через телеграм-канал. Сначала сделал небольшой обмен, все прошло нормально. После второго перевода операция остановилась. Мне начали писать о дополнительных проверках и комиссиях. После отказа оплачивать новые требования связь прекратилась.»
Руслан М., г. Прага, сумма потери: 2,400 евро:
«Меня заинтересовали выгодные условия обмена. После перевода средств транзакция долго не подтверждалась. Администратор объяснял задержку внутренними процедурами, но позже доступ к аккаунту ограничили. Тогда стало понятно, что сервис не настоящий.»
Признаки нелицензированного обменника-мошенника
— Отсутствие сервиса в каталоге BestChange, который проверяет обменники перед публикацией
— Несоответствие заявленного срока работы данным Whois
— Низкая оценка стоимости домена по информации Seolik
— Отсутствие пользовательского трафика по данным SimilarWeb
— Продвижение через телеграм с признаками искусственной активности
Как вернуть деньги и не попасть на лже-юристов?
Если перевод уже выполнен, важно зафиксировать всю коммуникацию с представителями сервиса, а также сохранить подтверждения платежей и сведения о транзакциях. При расчетах банковскими картами или через электронные платежные системы иногда доступна процедура чарджбэк. Мы проводим разбор ситуации, подготавливаем рекомендации и сопровождаем процесс возврата средств. За консультацией можно обратиться к нам через сайт, заполнив форму заявки.