“Сообщество Арбитражников” именно под таким слоганом начинается знакомство с телеграм-каналом Арбитраж P2P (t.me/arbitrage_capital). Уже с первых публикаций проект подается как закрытое сообщество трейдеров и крипто-инвесторов, якобы зарабатывающих на P2P-арбитраже. Управляет каналом администратор @Vladimir_Arbitrage, а общение с подписчиками выстроено через фейковый чат.
Для первичной оценки мы провели визуальный анализ канала без использования сторонних инструментов. Уже на этом этапе выявились характерные несоответствия, при общей аудитории около 28 тысяч подписчиков средний охват публикаций держится в районе 10 тысяч просмотров, однако под постами практически отсутствуют эмодзи-реакции, а доступными остаются исключительно положительные.
Комментарии фактически не используются, при этом единственный комментарий регулярно оставляет один и тот же аккаунт. Такая структура активности выглядит искусственной и указывает на возможную накрутку показателей и централизованный контроль обратной связи.
Дополнительно мы провели анализ через TGStat, это аналитический сервис, позволяющий оценивать реальные метрики телеграм-каналов, динамику подписчиков, охваты, вовлеченность и рекламную активность. Согласно данным сервиса, при 28 143 подписчиках канал за последний месяц потерял более 2 200 пользователей, что говорит о стабильном оттоке аудитории. Средний охват одной публикации составляет около 7 340 просмотров при ERR 26,1%, что формально выглядит неплохо, однако индекс цитирования равен нулю, а упоминания канала практически отсутствуют.
Дополнительно настораживает резкое падение графика подписчиков на фоне активных публикаций, что часто свидетельствует о выгорании накрученной аудитории. При этом рекламный охват превышает органический, что характерно для проектов, поддерживающих видимость активности за счет платного трафика.
В совокупности эти показатели формируют типичный профиль телеграм-канала с искусственно сформированной аудиторией и признаками недобросовестного продвижения.
По какой схеме ищут жертв?
Мошенническая схема здесь построена вокруг так называемого “арбитража” с использованием EOS и MEMO. Подписчикам предлагают “рабочие связки”, объясняют, как делать тестовые переводы, а затем просят указывать определенные данные в Memo. После первого небольшого круга могут даже показать символическую “прибыль”, чтобы сформировать доверие. Далее человека подталкивают увеличить сумму. В этот момент средства уходят уже не на биржу, а на подконтрольные мошенникам кошельки. Такие схемы существуют много лет, но до сих пор работают за счет давления, спешки и иллюзии легких денег. Отдельно отметим, что в комментариях активно работают боты, создающие видимость массового успеха.
Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Мы советуем смотреть не на громкие слова, а на факты. В Арбитраж P2P отсутствуют лицензии, юридические реквизиты и прозрачные условия работы. Все обсуждения контролируются, любые неудобные вопросы игнорируются. Администратор уводит диалог в личные сообщения, а фейковый чат наполнен однотипными восторженными отзывами. Проверка через TGStat дополнительно показывает расхождение между числом подписчиков и реальными просмотрами.
Отзывы о канале Арбитраж P2P (t.me/arbitrage_capital)
Алексей К., г. Самара, сумма потери: 264,000 рублей
“Сначала дали инструкцию по переводу, потом показали небольшой плюс. После того как отправил крупную сумму, сказали, что ошибка в MEMO. Деньги пропали, администратор перестал выходить на связь”.
Ирина В., г. Краков, сумма потери: 2,900 евро
“Сначала все подавалось как нормальная работа с токенсейлами, постоянно торопили и говорили, что места заканчиваются. После первого взноса начали убеждать увеличить депозит, якобы для участия в основном раунде. Когда сделала второй перевод, меня просто заблокировали в чате, а куратор перестал выходить на связь.”.
Признаки нелицензированного телеграм-канала мошенника
— Отсутствие лицензий и юридической информации
— Использование схем с EOS и MEMO
— Фейковый чат и подставные комментарии
— Давление на скорость принятия решений
— Несоответствие подписчиков и охватов по данным TGStat
Как вернуть деньги и не попасть на лже-канал?
Если вы уже сталкивались с Арбитраж P2P, действуйте без задержек: сохраните переписки, переводы и данные кошельков. В отдельных случаях возможен чарджбэк, при этом настоящий чарджбэк не оформляется через телеграм и не требует предоплаты. Мы помогаем оценить ситуацию, перспективы возврата и подсказываем, как не попасть снова на фейковые телеграм-каналы. Для помощи заполните форму у нас на сайте.