Tradeblock – мошенник: отзывы и вывод денег
Бирж становится все больше и большинство из них специализируется именно на криптовалюте. Это перспективная ниша, так что, заработать на ней можно не только путем вложений и дивидендов, но еще и через мошенничество. Герой сегодняшнего обзора – проект под названием Tradeblock, который хочет казаться таким же надежным и долгоиграющим, как иные более успешные биржи. Но ничего, кроме обмана со своей стороны, предложить не может.
Контакты
Обычно подобные конторы не имеют довольно обширного раздела с контактными данными, но компенсируют это наличием хорошей службой поддержки, разговаривающей на многих языках мира. У Tradeblock все очень плохо с данным разделом, так как существует только электронная почта и социальные сети. Но самое смешное то, что такого электронного ящика нет и вами письма будут уходить буквально в никуда. Соцсети – это отдельная тема для обсуждения, потому что подписчиков там явно не столько, сколько, как говорят на бирже, у них клиентов.
Официальный сайт явно не тянет на тот уровень, который Tradeblock хотят показать. На нем все максимально просто и без особой информативности. Здесь есть перечень условий, но явно неполный, судя по отзывам экс-клиентов биржи. В остальном, ресурс не несет никакой полезной и важной информации о сотрудничестве, его аспектах и гарантиях, какими создатели проекта сыпят в зазывающих текстах.
Условия
Криптовалютная биржа предлагает следующий перечень условий:
- эффективные и профессиональные торговые инструменты;
- доступ к множеству криптовалют, включая эфириум и биткоин;
- быстрая и понятная регистрация;
- прохождение процедуры know your customer;
- невысокие комиссии и лояльность в отношении депозитов;
- множество способов ввода и вывода средств благодаря популярным платежным системам;
- новостная лента, аналитические данные и небольшой глоссарий для новичков.
В целом, это привычный набор условий, который не меняется и является, своего рода, костяком предлагаемых “плюшек”. Если вы посмотрите на другие мошеннические биржи, увидите то же самое, но другими словами. Все их схемы обмана кочуют из одного проекта в другой и, порой, они забывают даже менять названия в документах. Такой ситуации с документацией Tradeblock не было, но сама она вызывает множество вопросов. Есть пользовательское соглашение, которое мы все привыкли не читать, а просто соглашаться и продолжать регистрацию. Но в случае с финансовыми организациями, куда вы вкладываете свои деньги, лучше перестраховаться и изучить документ. В случае с нашим героем, в нем вы найдете много полезной информации.
Говоря о полезной, следует отметить, что эта польза может помочь вам уберечь свой кошелек от всех убыточных предприятий, что предлагают вам биржи и инвестиционные центры. Tradeblock в своих документах снимает с себя всю ответственность за деньги клиентов и прямо об этом заявляет. В перечне всевозможных причин, по которым контора не будет выплачивать компенсации, есть все, что угодно, даже неправильная работа платформы. Они сами говорят, что это будет, так как площадка, что они создали, не является высококачественной и будет сбоить. Также пользователь соглашается с тем, что несет лишь самостоятельную ответственность за то, кому и сколько денег переводит. Пополнение депозитов у Tradeblock – это рискованная затея, потому что, судя по документации, вы пополняете частные банковские счета, а не корпоративный.
Разоблачение и отзывы
В пользу того, что перед нами мошенник, говорит то, что у Tradeblock нет никакого регулирования. Основными требованиями по международным меркам для бирж являются KYC и AML. Процедуры предоставления документов и противодействие отмыванию денег созданы для того, чтобы предотвратить мошенничество и убедиться, что деньги, что вы заработали и вкладываете, являются “чистыми”. Наиболее приемлемыми для сотрудничества биржами, если вам нечего скрывать, будут как раз регулируемые. Проверки документов и средств происходят фактически вашего участия, вы просто предоставляете часть своих персональных данных, а уже далее биржа и регуляторы будут самостоятельно проверять вас и ваши доходы. Это можно назвать фоновым процессом, как и в любом банке. Есть еще несколько видов бирж, но о них мы упомянем лишь вскользь.
Нерегулируемые биржи – это те, что существуют в стране, где нет каких-либо четких алгоритмов работы таких проектов. И есть децентрализованные (DEX), у которых нет регулятора в большинстве своем и нет определенного адреса регистрации. Но такие биржи – это рисковая затея, так что, как и в случае с Tradeblock, вкладывать деньги в такие проекты лучше не стоит.
Говоря конкретно о нашем герое, хочется обратиться к отзывам экс-клиентов. Они рассказывают о некомпетентности тех, кто создал биржу и о тотальном обмане, с которым они столкнулись. Ввод средств через представленные платежные системы действительно быстрый, но вывод – нет. Он недоступен, есть быть точнее, и Tradeblock придумывает все новые причины, чтобы не позволять своим клиентам забрать свои же деньги.
Итог
Еще один мошенник, который позиционирует себя, как одну из лучших платформ для торговли криптовалютными активами. На самом же деле это простые аферисты, наживающиеся на людях без опыта инвестирования и торговли.